Ближайшие курсы и семинары

Вебинар. Организация процесса заготовки лома и отходов драгоценных металлов от А до Я

Уважаемые коллеги!

В 2024 г. вступают в силу изменения 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в соответствии с которыми появляется термин – заготовка лома и отходов драгоценных металлов (данная деятельность с 01.03.2024 г. потребует лицензирования, т.е. не может осуществляться с указанной даты без лицензии), в сферу данного термина попадет скупка лома технической и бытовой продукции, радиодеталей и прочее.

Заготовка - приобретение по договору купли-продажи у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, принадлежащих им на праве собственности и образующихся в процессе потребления лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, за исключением ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, а также драгоценных камней и аффинированных драгоценных металлов

Мы уже более 10 лет обучает предприятия, работающие с драгоценными металлами в различных направлениях: от технических до ювелирных изделий. С учетом нашего опыта и знаний мы предлагаем Вам в рамках вебинара рассмотреть все моменты организации предприятия по заготовке лома и отходов драгоценных металлов (в редакции изменений федерального закона, нового постановления о лицензировании): от создания, правильного функционирования до прохождения контрольно-надзорных мероприятий с учетом всех изменений действующего законодательства и планов отрасли.

Три самых распространенных ошибки в этой сфере:

1. Нарушение системы учета драгоценных металлов (неполный учет, неверный учет лома, неверная идентификация заготавливаемых ценностей);

2. Неработа по сделкам с необычными критериями в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, некорректная идентификация клиентов (в том числе отсутствие контроля за изменением объема собираемой информации);

3. Нарушение документооборота, в том числе электронного (в рамках системы контроля ГИИС ДМДК).

Содержание программы:

Нормативная база, регулирующая создание и работу предприятий, осуществляющих заготовку лома и отходов драгоценных металлов (новые правила). Разрешительная система деятельности (лицензирование, специальный учет): требования и их практическая реализация. Обязательные личные кабинеты (ФНС, ГИИС ДМДК, РФМ, Минтруд и другие);
Особенности осуществления заготовки лома и отходов драгоценных металлов: требования, документооборот, типовые нарушения;
ГИИС ДМДК предприятий, осуществляющих заготовку лома и отходов драгоценных металлов: особенности работы, отдельные операции, корректировки;
Делопроизводство и документооборот в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (изменения января и марта 2024 г.);
Надзорный контроль ФПП: 3 вида, риск-ориентированный подход (сферы применения). Ответственность за нарушение законодательства при осуществлении деятельности ювелирной скупки.

Результат обучения:

Сможете открыть предприятие, осуществляющее заготовку лома и отходов драгоценных металлов самостоятельно;
Узнаете все тонкости взаимодействия с государственными органами, контролирующими деятельность предприятий, осуществляющих заготовку лома и отходов драгоценных металлов;
Систематизируете знания и практику работы в ГИИС ДМДК;
Всегда будете готовы с успехом пройти любую проверку.

Продолжительность: 4 ак/часа

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 02 августа 2024 г.

Стоимость: 8 000,00 рублей

25.04.2024