Уральский ювелирный центр | Изменение в законодательства  о ломбардах, о потребительском кредитовании,  об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней в ломбардах |  УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru

Изменение в законодательства о ломбардах, о потребительском кредитовании, об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней в ломбардах

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Обзор действующего законодательства о ломбардах, о потребительском кредитовании, об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней в ломбардах с учетом последних изменений.
  2. Правовое положение ломбардов с учетом изменений, внесенных в действующее законодательство.
  3. Взаимодействие ломбардов и государственных органов с учетом изменений, внесенных в действующее законодательство.
  4. Практические трудности в деятельности ломбардов с учетом изменений, внесенных в действующее законодательство.
  5. Закрепление полученных знаний на практике (практическая часть семинара). Ответы на вопросы.

Цели семинара:

  • Узнать об изменениях, внесенных в законодательство о ломбардах.
  • Научиться соотносить деятельность ломбарда с изменениями, внесенными в действующее законодательство.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость: 3 000,00 рублей

<< НАЗАД

Потребительское кредитование в ломбарде: особенности, документы, формы документов



Ломбардную деятельность в равной степени регулируют два закона: Федеральный закон № 196-ФЗ «О ломбардах» и Федеральный закон №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». И если с законом «О ломбардах» большинство участников рынка хорошо знакомы, то закон «О потребительском кредите (займе)» зачастую вызывает вопросы, так как распространяет свое действие не только на ломбарды, но и на банки, МФО, КПК и прочие виды организаций, обладающих правом выдавать различные виды займов. Кроме того, в отличии Федерального закона № 196-ФЗ «О ломбардах», который многие годы остается неизменным, Федеральный закон №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» за последнее время претерпел существенные изменения (дополнения) - только в 2018 году были внесены изменения, которые будут постепенно применяться вплоть до 2020 года. В связи с чем претерпели изменения и индивидуальные условия займа.

Какие же требования Федерального закона №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» должен соблюдать ломбард? Каковы особенности реализации данного нормативного акта (правоприменительная практика за последние 3 года)? Какие документы должен иметь и уметь заполнять ломбард, при реализации требований 353-ФЗ закона, особенности оформления общих и индивидуальных условий кредитования и многое другое мы постараемся разобрать в рамках данного занятия.

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Общие и индивидуальные условия кредитование: понятие, особенности оформления, ознакомления заемщика.
  2. Полная стоимость кредита. Расчет полной стоимости кредита в ломбарде (примеры). Применение дифференцированных ставок в ломбарде.
  3. Информация, предоставляемая заемщику: понятие, особенности реализации требований об информировании в ломбарде.
  4. Иные условия потребительского кредита (займа) применимые в ломбарде: досрочный полный и частичный возврат, оплата на банковские карты, неустойка и прочие.
  5. Правоприменительная практика ломбардов и ответственность за нарушение требований Федерального закона №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»: особенности, тенденции. 
     

Цели семинара:

  • Узнать, какие требования данного закона должен соблюдать ломбард;
  • Каковы особенности реализации данного нормативного акта для ломбардов;
  • Какие документы должен иметь и уметь правильно заполнять ломбард при реализации данного закона; 
  • Правильное заполнение общих и индивидуальных условий кредитования.
     

Мы обобщаем актуальную практику специально для Вас!

 

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость: 4 000,00 рублей

<< НАЗАД

Делопроизводство и документооборот на предприятиях, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Основные изменения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, их реализация.
  2. Делопроизводство и документооборот при приемке, хранении, движении драгоценных металлов и драгоценных камней. Правила заполнения БСО, журналов, актов и прочее. 
  3. Делопроизводство и документооборот в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Изменения и рекомендации ЦБ РФ и уполномоченного органа.
  4. Новые правила специального учета организаций, осуществляющих в сфере оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, дальнейшие перспективы.
  5. Прохождение проверок: плановые   и внеплановые проверки. Новый регламент проверок ГИПН и прокуратуры 
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, особенности применения. 
     

Цель семинара:

  • Получить знания по организации ведения документооборота в соответствии с требованиями законодательства (требований Росфинмониторинга, Центробанка, пробирной Палаты России);
  • Узнать, как оптимизировать документооборот на своих предприятиях и при этом соблюсти все требования законодательства;
  • Обсудить способы решения Ваших проблем профессиональным юристом, с многолетним успешным опытом правовой поддержки предприятий ювелирной сферы.
     

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость: 4 000,00 рублей

<< НАЗАД

Профессиональные стандарты, особенности кадрового делопроизводства и трудового законодательства для предприятий, осуществляющих оборот драгоценных камней и драгоценных металлов

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Система трудоустройства сотрудников на предприятиях, осуществляющих оборот драгоценных камней и драгоценных металлов: особенности оформления, материальная ответственность, локальные акты организации (в том числе должностные инструкции).
  2. Изменения законодательства в сфере применения профессиональных стандартов: обязанности применения, требования к персоналу. Оценка профессиональных квалификаций: периодичность, статус обязательности. Изменения в ТК и НК РФ в связи с независимой оценкой, новая нормативная база.
  3. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Обзор судебной практики в сфере трудового законодательства, в том числе по вопросам применения профстандартов. 

Цели семинара:

  • Вы научитесь правильному оформлению кадровых процедур, обязательных для руководителя любого масштаба предприятия вне зависимости от организационно-правовой формы
  • Получите ответы на вопросы: 
    - Где должны использоваться профессиональные стандарты, кто обязан применять профстандарты с 01.07.2016 г. и есть ли исключения?

    - Нюансы применения профессиональных стандартов. 
    - Соотношение профессиональных стандартов, тарифно-квалификационных справочников и должностных инструкций. Порядок применения в случае противоречий стандартов справочникам.
  • Узнаете последние разъяснения Министерства труда и социальной защиты о применении  профессиональных стандартов для  госсектора и коммерческих организаций

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость: 2 500,00 рублей

<< НАЗАД

Прохождение проверок от А до Я: практика снижения рисков


Любая предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Цель каждой проверки – выяснить насколько деятельность предпринимателя соответствует требованиям законодательства. В 2018 году мораторий на плановые проверки был продлен, но из сферы моратория были исключены оборот ДК и ДМ, также не распространяется мораторий и на проверки Банка России, проверки в сфере законодательства ПОДФТ и ФРОМУ. Фактически в остальных сферах произошло замещение плановых проверок, на которые продолжает действовать мораторий, внеплановыми или прокурорскими, а также проверками по заявлениям граждан и административными расследованиями. 
 
В 2018 г. были на практике опробованы административные регламенты по проверкам прокуратуры и ГИПН, также были внесены изменения в инструкцию 151-И Банка России (о порядке прохождение проверок НКО, проводимых Банком России), в которой появился ряд дополнений, которые несут финансовые риски (привлечение к административной ответственности) проверяемым. Все эти изменения внесли новшества в порядок, который будет применяться уже в 2019 году. 
 
К чему готовиться, какие риски и нюансы учесть, что потребуется и многое другое Вы узнаете в рамках нашего семинара.

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Защита прав предпринимателей по Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
  2. Проверки ГИПН (новый административный регламент): практика применения, основные нарушения.
  3. Проверки Роспотребнадзора: жалобы на нарушение прав потребителей. 
  4. Обновленный порядок проведения проверок ломбардов регулятором: применение Инструкции Центрального Банка России от 24.04.2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций… уполномоченными представителями Центрального Банка России», основные нарушения.
  5. Новый порядок проведения прокурорской проверки: практика применения, основные нарушения.
  6. Противодействие проведению проверок. Ответственность
  7. Порядок оспаривания незаконных действий государственных органов.

Цели семинара:

  • Узнать свои права и обязанности при проведении проверок различными контролирующими органами. 
  • Узнать о последних изменениях в заявленной сфере, типовых нарушениях, способах устранения нарушений.
  • Быть готовыми успешно пройти проверку и снизить финансовые риски.
  • Ознакомиться с порядком действий проверяющих органов. 
     

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость: 3 000,00 рублей

<< НАЗАД

Порядок взаимоотношений ломбардов с Банком России: отчетность, уведомления, проверки

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Особенности оформления, практика применения и типичные нарушения в рамках Указания Банка России от 21.12.2017 N 4658-У "О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо  или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал … ломбарда".
     
  2. Особенности, практика применения, типичные нарушения при составлении надзорной отчётности в соответствии с Указанием Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами". Проект изменений. 
     
  3. Особенности, практика применения, типичные нарушения при составлении надзорной отчётности в соответствии Указание Банка России от 30.12.2015 N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда".
     
  4. Порядок применения Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов». Проект изменений.
     
  5. Порядок проведение проверок ломбардов регулятором: применение Инструкции Центрального Банка России от 24.04.2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций… уполномоченными представителями Центрального Банка России».

Цель семинара:

  • Научиться правильно  оформлять разные формы отчетности в ЦБ РФ.
  • Избежать крупных штрафов из-за неправильного заполнения отчетов или их несвоевременной сдачи.

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость: 2 500,00 рублей

<< НАЗАД

Особенности ввоза и вывоза ювелирных изделий. Таможенная экспертиза

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Особенности экспорта ювелирных изделий с драгоценными камнями. Документы, нормативные акты, судебная практика.
  2. Особенности импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями. Документы, нормативные акты, судебная практика.
  3. Таможенные требования. Требования. Особенности договорной документации.
  4. Таможенная экспертиза (группа 71): правовое регулирование, порядок назначения и проведения, отбор проб и образцов, оценка заключения, права и обязанности сторон, обжалование решений.
Итоги семинара:
  • Полученные знания послужат основой для сопровождения внешнеэкономической деятельности и оформления таможенных операций в рамках экспорта и импорта товаров, которые изготовлены из жемчуга, драгоценных, полудрагоценных камней и драгоценных металлов;
  • Сможете быстро и корректно действовать при назначении экспертизы, что обеспечит минимизацию задержки оформления товара;
  • Вы узнаете об эффективных механизмах отстаивания своей точки зрения, в том числе об обжаловании заключений.
     

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость: 4 500,00 рублей

<< НАЗАД

Особенности защиты персональных данных: применение, изменения, ответственность

В 2018 году существенно изменилось законодательство (в части ответственности, составов) в сфере защиты персональных данных, начала формироваться правоприменительная практика, в этой связи актуальным остается вопрос – как организациям  ювелирной, микрофинансовой сферы правильно  организовать соблюдение закона о защите персональных данных своих клиентов и сотрудников. Размеры санкций за нарушение закона о защите персональных данных без сомнения пугают, ведь они постепенно приближаются к размерам санкций Центрального Банка. Неужели на рынке появится второй орган с такими же санкциями и возможностями? Какие документы и действия нужны для соблюдения требований Роскомнадзора при защите персональных данных, как не быть привлечённым к ответственности, в чем особенности – все это и многое другое просто и доступно в нашем вебинаре.
 
Впервые вебинар читается совместно с Роскомнадзором.

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Понятие и особенности персональных данных. Локальные акты организации по персональным данным.
  2. Обработка персональных данных;
  3. Персональные данные работников;
  4. Персональные данные клиентов;
  5. Требования к защите персональных данных;
  6. Ответственность за несоблюдение закона о персональных данных.
  7. Особенности надзора в сфере защиты персональных данных. Правоприменительная практика
     

Цели семинара:

  • Познакомиться со всеми нюансами организации системы защиты персональных данных: в отношении сотрудников и в отношении клиентов;
  • Наладить документооборот в сфере защиты персональных данных;
  • Снизить риски привлечения к ответственности.
  • Избежать санкций за нарушение правил хранения персональных данных в дальнейшей деятельности.
     

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость: 2 500,00 рублей

 

<< НАЗАД

Правовые аспекты оборота драгоценных камней

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Документооборот при приемке, хранении, движении драгоценных камней. Правила заполнения бланков, журналов и прочее. Особенности описания драгоценных камней.
  2. Особенности закупки драгоценных и поделочных камней: договоры, подтверждение соответствия (сертификация) иные особенности.
  3. Особенности ввоза и вывоза драгоценных и поделочных камней. Особенности нового таможенного законодательства. Таможенная экспертиза.
  4. Особенности розничной продажи драгоценных камней, изделий с драгоценными камнями, в том числе бывших в употреблении.
  5. Изменения действующего законодательства в 2017-2018 годах. Ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных и поделочных камней, особенности применения. 
  6. Делопроизводство и документооборот в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Изменения 2017-2018 годов для предприятий, осуществляющих оборот драгоценных камней.
  7. Прохождение проверок: плановые   и внеплановые проверки. Новый регламент проверок ГИПН и прокуратуры.

Цели семинара:

  • Узнать об изменениях, внесенных в законодательство об обращении драгоценных камней.
  • Узнать об особенностях оборота драгоценных камней, изделий с драгоценными камнями, в том числе бывших в употреблении.

Продолжительность: 8 ак/часов

Стоимость: 4 500,00 рублей

<< НАЗАД

Защита прав потребителей в рамках ювелирных салонов: снижение финансовых рисков собственников салонов, судебная практика

Современная юридическая практика показывает, что защищать от различных мошеннических схем нужно уже не потребителей, а владельцев ювелирных салонов. От потребительского терроризма не застрахован никто. В рамках вебинара мы рассмотрим тенденции судебной практики в сфере защиты прав потребителей ювелирных салонов, в том числе особенности работы с подарочными сертификатами и их возвратом. А также расскажем о том, как избежать финансовых потерь, действуя строго в рамках Закона «О защите прав потребителя».

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Нормативная база вопроса защиты прав потребителей в ювелирных салонах. Права потребителей и обязанности продавцов, особенности, связанные с оборотом драгоценных камней и драгоценных металлов.
  2. Особенности рассмотрения потребительских претензий. Судебное разрешение конфликтов с потребителями.
  3. Документооборот в рамках ювелирного салона при решении конфликтов с потребителями: правильное ведение, заполнение, образцы.
  4. Тенденции правоприменительной практики в сфере защиты прав потребителей  ювелирных салонов, снижение предпринимательских рисков.
Цели семинара: 
  • Ознакомиться с правами и обязанностями потребителей и продавцов, особенностями оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
  • Узнать о процедуре и алгоритме рассмотрения потребительских претензий, особенностях судебного разрешения конфликтов с потребителями;
  • Научиться разбираться в законодательстве и интерпретировать нормативные акты, что позволит избежать материальных убытков. 
     

Продолжительность: 3 ак/часа

Стоимость: 2 500,00 рублей

<< НАЗАД

Осуществление автоломбардной деятельности: особенности, специфика, риски


В связи с увеличением роста автоломбардов возникает множество вопросов по осуществлению данной специфичной деятельности, несколько отличающейся от деятельности иных ломбардов. В ходе осуществления деятельности автоломбарды зачастую сталкиваются с множеством вопросом, которые впоследствии не находят правильных решений, либо такие решения не совсем соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. 
 
В данном вебинаре Вы узнаете как открыть автоломбард, как осуществлять деятельность в рамках закона, какие отличия существуют между автоломбардом и другими ломбардами, а также узнаете об особенностях ведения автоломбардной деятельности, возможных рисках и их последствиях.
 
Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:
1. Законодательное осуществление автоломбардной деятельности.
2. Особенности автоломбардов: договоры, отличия от обычных ломбардов.
3. Основные риски и рекомендации.
 
Цели семинара: 
  • Получить необходимые знания, чтобы самостоятельно открыть автоломбард;
  • Быть готовыми в поледствии с успехом пройти любую проверку.

Продолжительность: ак/часов

Стоимость: 4 000,00 рублей

<< НАЗАД

Актуальные вопросы применения трудового законодательства организациями, работающими в сфере оборота драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения.
  2. Порядок оформления трудовых отношений, сравнение гражданско-правового и трудового договоров. Трудовой договор – содержание, порядок и сроки заключения. Перечень документов, предъявляемых работником при заключении трудового договора. Совместители. Испытательный срок. Особенности оформления договоров о материальной ответственности работников. Обязательность их заключения. Срочные и бессрочные договоры. Сроки трудовых договоров. Ограничения заключения «срочных» договоров. Особенности срока трудовых отношений с совместителями. Особенности оформления трудовых договоров с руководителями.
  3. Порядок изменения трудового договора. Профстандарты.
  4. Режим рабочего времени и времени отдыха (нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время; сверхурочная работа; ненормированный рабочий день; суммированный учет рабочего времени). Отпуска. Виды, оформление графика, приказов, заявлений, отзывов из отпуска. Больничный во время отпуска. Перенос отпуска. Замена отпуска денежной компенсацией.
  5. Оплата труда, гарантии и компенсации. Районный коэффициент, северная надбавка.
  6. Дисциплинарные взыскания и поощрения работников.
  7. Прекращение трудовых отношений. Классификация основания прекращения трудовых отношений: по инициативе работника, по соглашению сторон, по инициативе работодателя, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Особенности прекращения трудовых отношений с отдельными категориями работников: руководитель, главный бухгалтер, а также лица с семейными обязанностями.
  8. Выдача обязательных документов при увольнении работника: порядок, сроки. Ответственность работодателя за нарушение требований трудового законодательства.
  9. Обзор судебной практики.
     

Цель семинара:

  • Научиться правильному ведению документооборота в организациях, работающих в сфере оборота драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них;
  • Подготовиться к прохождению проверок контролирующих гос. органов.
     

Продолжительность: 7 ак/часов

Стоимость: 3 300,00 рублей

<< НАЗАД

Проверки в сфере оборота ДК и ДМ: что необходимо предпринять в связи с отменой моратория на проверки ГИПН


С 01.01.2019 отменяется мораторий на проверки сферы оборота ДК и ДМ, осуществляемые ГИПН, причинами этого стало длительное отсутствие проверок сферы оборота ДК и ДМ (более 8 лет), недавнее реформирование указанной сферы, повышенное внимание Правительства Российской Федерации к вопросам оборота ДК и ДМ, а также планы на дальнейшее реформирование отрасли.
 
В связи с чем риск проверок затрагивает и малые, и микропредприятия (ювелирные магазины, скупки, ломбарды, ювелиры), зарегистрированные более 3-х лет назад.
 
По статистике на сегодняший день требования оборота ДК и ДМ нарушают более 98% предприятий, что влечет для них финансовые риски и повышенное внимание инспекции при исполнении предписаний, выданных по результатам проверки.
 
В рамках нашего вебинара мы готовы поделиться с Вами не только своими знаниями, но и реальным опытом прохождения проверок ГИПН по новым регламентам, в соответствии с новыми требованиями Минфина (ГИПН).

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Требования учета ДК и ДМ в процессе осуществления деятельности: особенности проверки отдельных требований;
     
  2. Регламент проведения проверок ГИПН: порядок прохождения, необходимые документы;
     
  3. Снижение рисков, порядок исполнения предписаний, ответственность.
     

Цели семинара:

  • Узнать о последних изменениях в заявленной сфере, типовых нарушениях, способах устранения нарушений; 
  • Быть готовыми успешно пройти проверку и снизить финансовые риски;
  • Ознакомиться с порядком действий проверяющих органов. 
     

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость: 3 000,00 рублей

 

<< НАЗАД

Делопроизводство и документооборот на предприятиях, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней (ломбард)

В связи с отменой моратория на проверки организаций, работающих в ювелирной сфере, а также повышенное внимание Правительства РФ к сфере оборота ДК и ДМ в 2019 году, все более актуальным сейчас становится вопрос реализации на практике норм действующего законодательства. 

По статистике на сегодняшний день требования законодательства в сфере оборота ДК и ДМ нарушают более 98% предприятий, что влечет повышенное внимание пробирной инспекции при исполнении предписаний, выданных по результатам проверки. 
 
В рамках обучения мы расскажем о том, как правильно организовать документооборот в организациях, работающих в сфере оборота драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них; разберем ошибки, которые допускаются чаще всего при ведении учета и прохождении проверок; а также поможем подготовиться к прохождению таких проверок.

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Основные изменения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, их реализация. 
  2. Документооборот при приемке, хранении, движении драгоценных металлов и драгоценных камней. Правила заполнения БСО, журналов, актов и прочее. 
  3. Делопроизводство и документооборот в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
  4. Прохождение проверок ГИПН в сфере оборота ДК и ДМ .
  5. Ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, особенности применения. 
     

Цели семинара:

  • Получить знания по организации ведения документооборота в соответствии с требованиями законодательства; 
  • Узнать, как оптимизировать документооборот на своих предприятиях и при этом соблюсти все требования законодательства.
     

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость: 4 500,00 рублей

<< НАЗАД

Проверки Банком России некредитных финансовых организаций (ломбарды, МКК)

Все некредитные финансовые организации после  появления в их детальности контролирующего органа в лице Банка России хотя бы мельком ознакомились с инструкцией о прохождении проверок регулятором. Но многие ли имеют на сегодняшний день уникальный опыт неоднократного прохождения подобных проверок?

С 2015 года мы собирали уникальные материалы по проверкам некредитных финансовых организаций и готовы поделиться данным опытом с Вами - рассказать о процессе прохождения, порядке действий, объеме и сроках предоставления информации, методике выявления нарушений и многом другом на материалах реальных проверок Банка России (последняя из которых датируется мартом 2019 года).

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Инструкции Банка России по порядку прохождения проверок: особенности, изменения, практика реализации. 
  2. Заявки Банка России - интересующие вопросы в области ПОД/ФТ, исполнения законодательства о ломбардах, о потребительском кредите. 
  3. Противодействие проверки, тактика и стратегия поведения при проверке.
  4. Ответственность, порядок обжалования результатов проверки.
     

Цели семинара:

  • Узнать свои права и обязанности при проведении проверок; 
  • Ознакомиться с порядком действий проверяющих;
  • Быть готовыми успешно пройти проверку и снизить финансовые риски.
     

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость: 5 000,00 рублей

 

<< НАЗАД

Особенности выемки в ломбарде

 
В деятельности любого ломбарда (ювелирного, авто, техники) рано или поздно встречаются неприятные ситуации, в результате которых ломбард несет финансовые риски, связанные с изъятием представителями органов правопорядка предметов залога - точнее с утратой денежных средств, которые были переданы заемщику и процентов за пользование денежными средствами.  Действия полиции в этих ситуациях могут иметь различные основания и не всегда быть правомерными.
 
Как ломбарду (его руководителю, сотруднику) определить характер действий сотрудников правоохранительных органов? Узнать свои права и обязанности? Что делать, когда изъятие предмета залога состоялось, как минимизировать финансовые риски (в том числе судебные расходы) и не лишиться права на взыскание денежных средств – все это и много другое (связанное с темой) мы расскажем в рамках нашего нового вебинара.

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Выемка, обыск, оперативно-розыскные действия: процессуальные особенности, особенности действий ломбарда и его сотрудников, юридические последствия.
  2. Документооборот при производстве выемки: срок, формы, особенности передачи, последствия нарушений.
  3. Особенности минимизации финансовых рисков. Стоимость и виды судебных процессов. Перспективы получения возмещения денежные средств. 
     

Цели семинара:

  • Познакомиться с процедурой выемки и правилами ее проведения;
  • Научиться тому, как разработать алгоритм действий сотрудников при выемке;
  • Узнать, как минимизировать финансовые риски (в том числе судебные расходы) и не лишиться права на взыскание денежных средств.
     

Продолжительность: 3 ак/часа

Стоимость: 2 000,00 рублей

<< НАЗАД

Яндекс.Метрика