Главная
Переподготовка
Розница
Ломбард
Производство
Скупка, заготовка
ОТ и ПБ
Семинары
Видеокурсы
Контакты
Сведения*
Уральский ювелирный центр | Особенности оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ювелирных салонов: электронный и бумажный документооборот | УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Версия сайта для слабовидящих
Главная • Семинары • Правовое регулирование

Особенности оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ювелирных салонов: электронный и бумажный документооборот

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию вебинар, который поможет правильно организовать делопроизводство и документооборот в ювелирном магазине. Соблюдение всех регламентированных законом формальностей позволит вести свою деятельность без штрафных санкций, успешно проходя проверки и вовремя и корректно сдавая отчеты в контролирующие органы.

Содержание программы:

  1. Особенности законодательства об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней, его реализация;
  2. Бумажный документооборот:
    - Организация системы учета оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: первичные документы, учетные документы, особенность разработки и заполнения учетных форм и форм движения драгоценных металлов и драгоценных камней;
    - Инвентаризация: особенности проведения, выбор форм, особенности их заполнения;
    - Хранение: виды, особенности реализации и проверки;
  3. Электронный документооборот:
    - ГИИС ДМДК. Особенности реализации отдельных положений;
  4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, особенности применения. 

Результат обучения:

  • Получите знания по организации ведения документооборота в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  • Узнаете, как оптимизировать документооборот на своих предприятиях и при этом соблюсти все требования законодательства;
  • Сможете обсудить способы решения Ваших проблем с профессиональным юристом, с многолетним успешным опытом правовой поддержки предприятий ювелирной сферы.

Продолжительность: 5 ак/часа

Стоимость вебинара: 6 000,00 рублей

<< НАЗАД

Сайт ломбарда – как избежать ошибок и санкций

Информационное пространство в сети интернет все больше подпадает под правовое регулирование, ограничения, отчетность и   санкции. Только в 2023 г. появилось более 10-ка обязательных к исполнению требований и не менее 3х штрафов, получение которых может негативно сказаться на любом ломбарде. Большой пласт практики привлечения ломбардов ЦБ РФ к ответственности за некорректное оформление сайтов и сопутствующей информации, пока не затрагивался в рамках учебных мероприятий.
 
Но сейчас, при рассмотрении особенностей наполнения сайта, не стоит ограничиваться типовыми проблемами, подпадающими под компетенции ЦБ РФ. Вопрос нужно рассматривать в плоскости проблем маркировки рекламы и саморекламы, соблюдения требований оборота ДМДК и обработки персональных данных владельцев личных кабинетов, а также проектов, которые Правительство РФ уже выставило для рассмотрения и обсуждения (вступили в силу в 2024 г.)
 
Также не следует забывать и о новых методах контроля, особенно со стороны Роскомнадзора и ЦБ РФ, которые уже не предусматривают направление запросов и получение ответов, а отрабатывают нарушения в автоматическом режиме на базе критериев риск-ориентированных подходов.
 
В рамках вебинара мы рассмотрим все заявленные темы в теоретическом и практическом аспекте с примерами рабочих сайтов ломбардов.

Содержание программы:

  1. Реклама ломбарда в интернете: требования и особенности (обязательные данные и запреты, язык, шрифты, домены и прочее). Проекты;
  2. Самореклама и маркировка рекламы на сайте;
  3. Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, реализация ювелирных изделий: объем информации и ее размещение;
  4. Защита персональных данных в рамках ЛК клиентов ломбарда;
  5. Практика ФАС и ЦБ по привлечениям ломбардов к ответственности за нарушение требований действующего законодательства (сайт, информация на сайте, иное).  Особенности надзорного контроля.

Результат обучения:

  • Узнаете нюансы маркетинговой коммуникации ломбарда;
  • Избежите финансовых рисов, связанных с нарушением правовых норм относительно рекламной деятельности фирмы.

Продолжительность: 3,5 ак/часа

Стоимость вебинара: 4 000,00 рублей

<< НАЗАД

Сайт ювелирного магазина – как избежать ошибок и санкций (правовой аспект организации)

Информационное пространство в сети интернет все больше подпадает под правовое регулирование, ограничение, отчетность и санкции. Только в 2023 г. появилось более 10-ка обязательных к исполнению требований и не менее 3х штрафов, получение которых может негативно сказаться на любом, как начинающем, так и стабильно работающем ювелирном магазине.
 
Но сегодня, при рассмотрении особенностей наполнения сайта ювелирного магазина, не стоит ограничиваться типовыми проблемами коммерческого характера, вопрос нужно рассматривать в плоскости проблем маркировки рекламы и саморекламы, соблюдения требований оборота ДМДК и обработки персональных данных владельцев личных кабинетов, а также проектов, которые Правительство РФ уже выставило для рассмотрения и обсуждения (вступили в силу в 2024 г.)
 
Также не следует забывать и о новых методах контроля, особенно со стороны Роскомнадзора, ФПП, которые уже не предусматривают направление запросов и получение ответов, а отрабатывают нарушения в автоматическом режиме, на базе критериев риск-ориентированных подходов.
 
В рамках вебинара мы рассмотрим все заявленные темы в теоретическом и практическом аспекте с примерами рабочих сайтов.

Содержание программы:

  1. Реклама ювелирного магазина в интернете: требования и особенности (обязательные данные и запреты, язык, шрифты, домены и прочее). Проекты;
  2. Самореклама и маркировка рекламы на сайте;
  3. Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, реализация ювелирных изделий: объем информации и ее размещение;
  4. Защита персональных данных клиентов в рамках ЛК;
  5. Идентификация клиентов для целей реализации законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ;
  6. Практика ФАС по привлечениям к ответственности за нарушение требований действующего законодательства (сайт, информация на сайте, иное). Особенности надзорного контроля.

Результат обучения:

  • Научитесь оформлять залоговый билет в соответствии со всеми требованиями, а также верно заполнять соответствующие документы;
  • Узнаете полезную, самую актуальную информацию об индивидуальных условиях займа.  

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость вебинара: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД

Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней для технических и производственных, добывающих компаний

Уважаемые коллеги!
В вебинаре мы рассмотрим последние изменения и проекты, поговорим о дальнейшем развитии системы ЛК ГИИС ДМДК, в том числе:
  • отчетность по минеральному сырью,
  • сертификация драгоценных металлов,
  • работа с ломом и аффинажными организациями, и многое другое.
Этот вебинар безусловно поможет избежать ошибок или оперативно их исправить, исключить непредвиденные расходы или спланировать необходимые.

Содержание программы:

 
  1. Обзор изменений законодательства об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней 2025 г. Спорные проекты, оценка рисков;
  2. ЛК ГИИС ДМДК: должная осмотрительность и развитие системы на этапе окончания внедрения.

Результат обучения:

  • Получите ответы на вопросы, которые вызывают затруднения;
  • Сможете организовать систему оборота драгоценных металлов камней в соответствии с преоновыми требованиями.

Продолжительность: 2 - 3 ак/часа

Стоимость вебинара: 7 000,00 рублей

<< НАЗАД

Учет и отчетность при добыче драгосодержащего минерального сырья

С 01.03.2025 г. вступает в силу инициированный Минфином проект изменений Постановления Правительства 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, и изделий на всех этапах этого оборота и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в соответствии с которым юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов, ежемесячно вносят в ГИИС ДМДК сведения о добытом минеральном сырье, содержащем драгоценные металлы.
 
Таким образом, добывающим предприятиям необходимо скорректировать работу с учетом новых изменений, уточнить внутренние документы, а также до 30.04.2025 г. внести первые данные в ЛК ГИИС ДМДК.

Содержание программы:

  1. Нормативно правовая база: обзор изменений законодательства об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней;
  2. Внесение данных в ЛК ГИИС ДМДК: порядок, сроки, корректировки

Результат обучения:

  • Сможете правильно подготовиться к нововведениям, вступающим в силу с 01.03.2025 г.;
  • Избежите финансовых потерь при переходе на новые правила организации бизнеса для компаний, занимающихся добычей драгосодержащего минерального сырья. 

Продолжительность: 2 ак/часа

Стоимость вебинара: 10 000,00 рублей

<< НАЗАД

Особенности розничной реализации невостребованных ювелирных изделий ломбардом: вопросы документооборота и отражение в системе ГИИС ДМДК

Неизменно из года в год мы сталкиваемся с вопросами наших клиентов об особенностях реализации невостребованного имущества ломбарда – какие особенности у процессов реализации, какие варианты реализации возможны в той или иной ситуации, как минимизировать риски при проведении торгов, какие документы оформить при проведении процедуры реализации и каким образом нужно вести учет драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них. На эти и многие другие вопросы мы решили ответить в рамках нашего вебинара.

 

Самые распространенные ошибки в этой сфере:

  • неприменение разрешенной / правильной процедуры проведения реализации невостребованного имущества;
  • недостаточный документооборот при проведении торгов / недостаточный объем информации в документах о проведении торгов;
  • непроведение торгов;
  • ненадлежащее ведение учёта ювелирных изделий.

Содержание программы:

  1. Невостребованное имущество: виды реализации, особенности реализации имущества стоимостью до 300 000 рублей, документооборот. Типовые ошибки, сделки с критериями;
  2. Реализация невостребованного имущества стоимостью свыше 300 000 рублей, открытые торги: особенности проведения, процедура и документооборот. Основания и риски обжалования результатов открытых торгов;
  3. Взаимосвязь реализации невостребованного имущества и ПОД/ФТ/ФРОМУ: применение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ при реализации невостребованного имущества, разъяснения Банка России.
  4. Отчетность при реализации невостребованного имущества ломбарда. Ответственность за нарушение требований о реализации невостребованного имущества.
  5. Особенности учета ювелирных изделий: описание, документооборот;
  6. Отражение реализации невостребованного имущества с ЛК ГИИС ДМДК.

Результат обучения:

 

  • Сможете правильно проводить процедуру реализации невостребованного имущества;
  • Правильно организуете документооборот при реализации невостребованного имущества, учете ювелирных изделий, избегая рисков обжалования результатов торгов и нарушения требований о реализации невостребованного имущества и порядке учета ювелирных изделий. 

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость вебинара: 3 000,00 рублей

<< НАЗАД

Возможности оптимизации расходов в современном ломбарде и скупке

Приглашаем Вас принять участие в небольшом, но очень полезном вебинаре, посвященном оптимизации расходов организации.

Содержание программы:

 

  1. О растущем значении электронных документов в скупках и ломбардах;
  2. Можно ли оформлять залоговые билеты и скупочные квитанции в электронном виде? Что говорит закон?
  3. Электронные подписи: какие можно использовать, а какие нельзя;
  4. Порядок оформления, приема и возврата ТМЦ в электронной форме;
  5. Доборы и лимиты кредитования – новые возможности бизнеса;
  6. Цена ошибки: последствия ненадлежащего оформления.
Результат обучения:
  • Узнаете о возможностях, которые бизнесу дает переход на электронный документооборот.

Продолжительность: 1,5 ак/часа

Стоимость вебинара: 1 000,00 рублей

<< НАЗАД

Инвентаризация ювелирных изделий: документооборот, правила, формы и особенности их заполнения

Ежегодно все организации рынка драгоценных металлов и драгоценных камней неоднократно проводят инвентаризацию и несмотря на то, что эта процедура существовала на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней всегда – даже старожилы рынка допускают при документальном оформлении в этой процедуре ошибки, которые влекут риски привлечения к административной ответственности. 
 
Сейчас ситуация усугубляется тем, что инвентаризация практически единственный инструмент корректировки в ЛК ГИИС ДМДК, которая может быть отклонена.  Документы в ЛК ГИИС ДМДК хранятся неопределенный срок и могут быть использованы в рамках проверки.
 
В рамках вебинара мы разберем инвентаризацию от А до Я: сроки, порядок, процедуру, формы, работу с инвентаризацией в ЛК ГИИС ДМДК.

Содержание программы:

  1. Инвентаризация: сроки, количество, ситуации, основные изменения;
  2. Порядок проведения инвентаризации;
  3. Документооборот при проведении инвентаризации. Типовые ошибки заполнения;
  4. Инвентаризация и ЛК ГИИС ДМДК: ситуации использования, отражения, корректировки;
  5. Ответственность и риски.

Результат обучения:

  • Узнаете все об инвентаризации: сроки, порядок, процедуру, формы, работу с инвентаризацией в ЛК ГИИС ДМДК. 

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость: 3 500,00 рублей

<< НАЗАД

Требования, которые следует учитывать в рекламе (на примерах предприятий оборота ДМДК)

 
Неизменным двигателем практически любой деятельности, является реклама. Последнее время мы видим ее обилие и постоянно слышим о новых требованиях к рекламе, ограничениях, дополнительных расходах – как накладываются общие требования к рекламе на рекламу предприятий, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий. На что обратить внимание розничным магазинам, скупкам, компаниям, работающим оффлайн и онлайн – мы расскажем в рамках вебинара.

Современные реалии не позволяют официальному бизнесу делать «так, как у соседа» или «так, как делали всегда» и не учитывать риски административных штрафов.

Содержание программы:
  1. Требования к рекламе маркированного товара. Маркировка рекламы;
  2. Реклама и законодательство о государственном языке и защите интеллектуальных прав;
  3. Реклама в социальных сетях: запреты и оговорки;
  4. Ответственность.
Результат обучения:
  • Узнаете актуальные требования к рекламе в сети Интернет;
  • Сможете избежать типовых ошибок, которые допускаются на практике;
  • Избежите привлечения к ответственности надзорными органами.

Продолжительность: 2,5 ак/часа

Стоимость вебинара: 3 000 рублей

<< НАЗАД

Требования к рекламе ломбардов

Требования к рекламе финансовых услуг всегда были объектом пристального внимания Банка России и Федеральной антимонопольной службы? и дополнялись из года в год. 2025 г. не стал исключением: на фоне общих изменений и запретов на рынке рекламы появились дополнительные требования к рекламе финансовых услуг. При этом мы наблюдаем, что мониторинг рынка рекламы финансовых услуг ведется непрестанно и ЦБ РФ, и ФАС, а совместные разработки всегда влекут для ломбарда административную ответственность. Стоит отметить, что количество запросов и административных дел из года в год не уменьшается.

В рамках вебинара мы рассмотрим актуальные требования к рекламе ломбардов, типовые ошибки, которые допускают ломбарды на практике, и риски привлечения к ответственности надзорными органами.

Содержание программы:
  1. Требования к рекламе ломбарда. Изменения 2025 г.;
  2. Маркировка;
  3. Реклама в социальных сетях: запреты и допущения;
  4. Примеры некорректных рекламных акций. Ответственность.
Результат обучения:
  • Узнаете актуальные требования к рекламе ломбардов;
  • Сможете избежать типовых ошибок, которые допускают ломбарды на практике;
  • Избежите привлечения к ответственности надзорными органами.

Продолжительность: 2,5 ак/часа

Стоимость вебинара: 2 000,00 рублей

<< НАЗАД

Как подготовить рабочую инструкцию по обороту драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирны изделий

Все чаще и чаще организации, осуществляющие оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сталкиваются с проверками Федеральной Пробирной палаты, в рамках которых надзорный орган требует предоставить инструкцию по обороту, действующую в организации. Требование по предоставлению инструкции было всегда, но именно в современных реалиях, с учетом расхождения бумажного учета и электронной системы контроля, свободы от государства в определении форм используемых документов при сохранении параметров учета и обязательных процедур, участники рынка столкнулись с тем, что неправильная или формально составленная инструкция, не соответствующая бизнес процессам, не скорректированная в связи с изменениями – несет риск дополнительной административной ответственности.

Наш вебинар посвящен порядку формирования или проверки заказанной инструкции – он призван сделать понятными процессы проверки, внутреннего контроля и учета – оптимизировать и упростить документооборот.

Содержание программы:
  1. Бизнес-процессы, структура Организации и Инструкция;
  2. Входящий, исходящий, внутренний документооборот;
  3. Обязательные процедуры;
  4. Контроль за исполнением инструкции: периодичность, механизмы.
Результат обучения:
  • Узнаете о порядке формирования или проверки заказанной инструкции;
  • Поймете процессы проверки, внутреннего контроля и учета;
  • Получите знания, которые позволят оптимизировать и упростить документооборот.

Продолжительность: 3 ак/часа

Стоимость вебинара: 3 500,00 рублей

<< НАЗАД

Сертификация драгоценных камней

 
В соответствии с поправками в закон "О драгоценных металлах", вступающими в силу с марта 2026 г., вводится требование о подтверждении характеристик драгоценных камней перед их вводом в оборот – сертификация драгоценных камней, как государственная монополия. 
 
Параллельно с 2024 г. идет внедрение системы национальных стандартов на драгоценные камни. Наша задача разобраться, какие обязательства появляются у участников рынка оборота, какие процессы/проверки необходимо внедрить, какие расходы необходимо будет понести.
 
Содержание программы:
  1. Сертификация драгоценных металлов: понятие, сроки, органы сертификации;
  2. Процедура сертификации – основания проведения;
  3. Неурегулированные вопросы. Проекты.
Результат обучения:
  • Узнаете все нововведения, касающиеся сертификации драгоценных камней.

Продолжительность: 2 ак/часа

Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей

<< НАЗАД

Сертификация драгоценных металлов

В соответствии с поправками в закон "О драгоценных металлах", вступающими в силу с марта 2026 г., вводится требование о подтверждении характеристик драгоценных металлов перед их вводом в оборот – сертификация драгоценных металлов, как государственная монополия. Идея была внесена в закон депутатом Государственной Думы Г.И. Данчиковой (Якутия) прямо перед принятием Закона, с рынком инициатива не обсуждалась. После появления проекта Перечня операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями, которые могут осуществляться при условии подтверждения характеристик драгоценных металлов, рынок разгорелся опасениями, что процедура приведет к заурегулированности рынка и необоснованным расходам участников.

В рамках вебинара мы разберемся, что предполагает процедура, какие обязанности возникают у участников.

Содержание программы:
  1. Сертификация драгоценных металлов: понятие, сроки, органы сертификации;
  2. Процедура сертификации – основания проведения;
  3. Неурегулированные вопросы. Проекты.
Результат обучения:
  • Узнаете, что предполагает процедура, какие обязанности возникают у ее участников.

Продолжительность: 2 ак/часа

Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей

<< НАЗАД

Ломбарды как субъекты критической информационной инфраструктуры

 
Уважаемые коллеги!
В 2017 г. ломбарды были отнесены к субъектам критической информационной инфраструктуры РФ, как организации, осуществляющие деятельность в иных сферах финансового рынка. Более 5 лет при различных прокурорских проверкахзапросах ломбарды уклонялись от предоставления документов и по факту от проверок, из-за размытых формулировок Федерального закона от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», но в 2024 г. и ФСТЭК России (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю), и Банк России официально подтвердили, что ломбарды относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры РФ и должны проходить категорирование.
 
2024 г. был также ознаменован изменением тактики проверок Прокуратуры. Более 10 ломбардов с сентября до декабря 2024 г. обязали провести категорирование, т.е., по сути, исключили возможность уклонения от проведения процедуры категорирования (сделали ее экономически не целесообразной). При этом практика показала, что объекты критической информационной инфраструктуры сегодня есть в каждом ломбарде.
 
Ответственность уклонения от проведения процедуры категорирования:  ч. 1 ст. 19.7.15 Непредставление сведений, предусмотренных законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации – непредставление или нарушение сроков представления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности КИИ РФ, сведений о результатах присвоения объекту КИИ РФ одной из категорий значимости, предусмотренных законодательством в области обеспечения безопасности КИИ РФ, либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий либо представление недостоверных сведений – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
 
Мы предлагаем Вам вебинар в котором разберем, какие объекты критической информационной инфраструктуры могут быть в ломбардах, как провести категорирование, какой минимальный пакет документов нужен для соблюдения требований Федерального закона от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
 
Содержание программы:
  1. Нормативно-правовая база, раскрывающая вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Обязанности ломбардов;
  2. Объекты критической информационной инфраструктуры в ломбардах. Типизация объектов;
  3. Процедура категорирования объектов критической информационной инфраструктуры. Классификаторы;
  4. Ответственность, практика привлечения кредитных и некредитных финансовых организаций.

Результат обучения:

  • Вы узнаете что из документов необходимо подготовить, какой минимум документов должен быть, как подготовить сведения и соблюсти требования Федерального закона от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Продолжительность: 3,5 ак/часа

Стоимость вебинара: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД

Основы финансовой грамотности и финансовый анализ в ломбарде



Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию вторую часть мини-цикла для ломбардов, в продолжение вебинара "Управленческий учет в ломбарде".
 

Содержание программы:

  1. Принципы формирования финансовых отчетов:
    - Отчет движения денежных средств (ОДДС) - прямой и косвенный методы;
    - Отчет доходов и расходов (ОДР), его структура и методы учета доходной и расходной части;
    - Финансовый баланс (ФБ) – его структура и связь с ОДДС и ОДР;
     
  2. Переменные и постоянные расходы. Расчет точки безубыточности, запаса финансовой прочности и операционного рычага;
     
  3. Расчет и анализ ликвидности компании;
     
  4. Расчет и анализ доходности и деловой активности (оборачиваемости) активов. Формула Дюпона. 

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость семинара (только очно): 15 000,00 рублей

<< НАЗАД

 

Управленческий учет в ломбарде

Уважаемые коллеги!
Первая часть обучения для ломбардов, рассчитана на начальный уровень знаний и подходит как для начинающих, так и для уже ведущих бизнес специалистов.

Содержание программы:

  1. Определение управленческого учета и зачем он нужен в компании;
  2. Виды учетов в организации. Сходства и различия;
  3. Основные шаги при постановке управленческого учета;
  4. Ошибки, допускаемые при постановке и ведении управленческого учета;
  5. Итоговые документы и отчеты управленческого учета в ломбарде. Операционные и финансовые показатели;
  6. Автоматизация операций управленческого учета.

Результат обучения:

  • Познакомиться со всеми нюансами организации системы управленческого учета в ломбарде;

Продолжительность: 3 - 3,5 ак/часа

Стоимость вебинара: 7 500,00 рублей

 

<< НАЗАД

Проверки Федеральной пробирной палаты

Цель вебинара – разграничить виды контроля, проговорить особенности риск-ориентированных подходов к каждому их них (они, как и методы, различны), формы и методы контроля, предоставляемые и собираемые документы, риски, которые возникают при проведении двух видов контроля одновременно, а также особенности цифрового контроля и триггеры в системе ГИИС ДМДК.

Содержание программы:

  1. Риск-ориентированный подход и надзорный контроль в 2024 г. Виды надзорного контроля;
  2. Лицензионный контроль (скупка, переработка);
  3. Проверки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
  4. Проверки соблюдения требований ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Результат обучения:

  • Узнаете всю необходимую информацию для подготовки к проверкам ФПП;
  • Сможете избежать штрафов. 

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД

Учет лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней на промышленных предприятиях

Одной из наиболее проблемных тем оборота драгоценных металлов и драгоценных камней на любом предприятии является учет лома и отходов. Особенно проблема усилилась в связи с обязанностями отражения оборота лома и отходов в системе контроля ЛК ГИИС ДМДК и введением ролевого функционала, который для ряда предприятий не учел проблему наличия отходов и возможностей их оборота.
 
В рамках вебинара мы постараемся разграничить понятия лом, отходы, разберемся, какие требования есть к обороту лома и отходов и как они реализуются в документальном учете, как происходит расходование материалов с появлением отходов, как указанный процесс отражается документально, как происходит утилизация отходов, возможна ли она в системе оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Содержание программы:

  1. Нормативно-правовое регулирование вопроса оборота лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней;
  2. Оборот лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней: особенности, лимиты расходования, документооборот и отражение в системе контроля за оборотом ГИИС ДМДК;
  3. Утилизация (списание) отходов драгоценных камней и драгоценный металлов: возможности, способы отражения в документальном учете и в системе контроля за оборотом ГИИС ДМДК. Работа с аффинажными предприятиями и предприятиями по переработке.

Результат обучения:

  • Узнаете всю необходимую информацию для правильного учета лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней;
  • Избежите штрафов.

Продолжительность: 3 ак/часа

Стоимость вебинара: 7 000,00 рублей

<< НАЗАД

Подарочные сертификаты в ювелирных сетях: правовой аспект

В последнее десятилетие в реалии розничной ювелирной торговли прочно вошли подарочные сертификаты: мы с удовольствие продаем их, принимаем, отовариваем. И при этом достаточно часто в процессе нарушаем права потребителей, что влечёт расходы не сопоставимые со стоимостью подарочного сертификата.
 
В рамках вебинара мы поговорим о том, как правильно выпустить, отоварить подарочный сертификат, не нарушить права потребителя и защитить свои права, рассмотрим типовые ошибки и 15 лет судебной практики, а также практики проверок Роспотребнадзором нарушений торговых предприятий при работе с подарочными сертификатами.
 
Не хотите, чтобы сертификат на 5 000 рублей превратился в 30 000 рублей ваших выплат? Вам - к нам!

Содержание программы:

1. Особенности правового регулирования работы с подарочными сертификатами.
2. Подарочный сертификат: природа, выпуск и сопроводительные документы, потребитель.
3. Типовые ошибки при работе с подарочными сертификатами: судебные прецеденты и границы защиты прав потребителей.  
4. Особенности учета и возврата денежных средств по истечению 3 (трех) лет с момента продажи.
5. Ответственность и предпринимательские риски.

Результат обучения:

  • Будете в курсе всех важных нюансов работы с подарочными сертификатами. 

Продолжительность:  2 ак/часа

Стоимость вебинара: 2 500,00 рублей

<< НАЗАД

Правовые аспекты деятельности ювелирного магазина комиссионной торговли

Последнее время мы наблюдаем высокий интерес к такому бизнес-процессу как комиссионная торговля ювелирными изделиями. Она реализуется в двух вариантах, при реализации которых мы видим на практике как допускаются досадные ошибки, ведущие либо к перерегистрации бизнеса, либо к его оперативному сворачиванию.
 
Настоящий вебинар ориентирован на то, как правильно, с точки зрения права и юридических прецедентов, построить низкорисковую модель ювелирного комиссионного магазина, узнать и обучить сотрудников правильным схемам взаимодействия в системе с потребителями и проверяющими.

Содержание программы:

  1. Характеристика и анализ системы законодательства, регулирующего деятельность ювелирного магазина комиссионной торговли;
  2. Договор комиссии: особенности реализации, предпринимательские риски;
  3. Документооборот в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Ответственность: особенности применения новых штрафных санкций (составы, сроки, риски);
  4. Организация системы ПОДФТ практика реализации отдельных вопросов (особенности комиссионных договоров и прочее). Ответственность;
  5. Правила комиссионной торговли ювелирными и иными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе формирование ярлыка;
  6. ГИИС ДМДК: особенности работы комитента и комиссионера в системе, в том числе договоры, реализация, возвраты, взаимодействие в ФПП. Маркировка ювелирных изделий: сроки, особенности реализации для ювелирного комиссионного магазина, типовые ошибки. Ответственность;
  7. Защита прав предпринимателей на фоне прав потребителей в рамках ювелирного комиссионного магазина: документооборот, судебная практика, методики снижения рисков и схемы работы с потребителями (в том числе от потребительского терроризма). Ответственность;
  8. Организация плановых и внеплановых проверок надзорных органов. Риск-ориентированный подход ПП России. Ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.​

Результат обучения:

  • Вы сможете эффективно организовать деятельность ювелирного (комиссионного) магазина;
  • Получите ответы на самые неоднозначные и сложные вопросы относительно правовой основы деятельности ювелирного (комиссионного) магазина;
  • В дальнейшей деятельности избежите неисполнения требований законодательства РФ, и связанных с этих санкций.

Продолжительность: 8 ак/часов

Стоимость вебинара: 8 000,00 рублей

<< НАЗАД

Новые практики ЗПП в сфере применения электронного документооборота (розница, скупка, ломбард – профессиональный обзор)

Претензии потребителей мы традиционно решали в порядке досудебного урегулирования и понимали, что они влекут финансовые риски зачастую в 4-5 раз превышающие стоимость покупки. За последние годы практика обогатилась массовыми судебными прецедентами, связанными с развитием технологии розничных продаж (через интернет, маркетплейсы и с учетом иных маркетинговых стратегий). 
 
В рамках вебинара мы обобщим практику потребительских споров, связанных с реализацией ювелирных изделий и сопутствующих товаров, актуальные тенденции по стратегиям покупателей (в том числе сферы потребительского терроризма и злоупотребления) и стратегиям защиты продавцов (схемы минимизации рисков и юридически правильного поведения), новые практики реализации закона о защите прав потребителей. 

Содержание программы:

  1. Практики защиты прав потребителей в сфере деятельности ломбардов: обобщение практики (превышение процентных ставок, реализация невостребованного имущества, включение положений, нарушающих права потребителя). Надзорный контроль ЦБ РФ;
  2. Практики защиты прав потребителей при реализации ювелирных изделий:
    - практики реализации через интернет (отказ от товара, особенности возврата, технические ошибки и принуждение к поставке оплаченного товара и прочее);
    - замена товара на аналогичный или с доплатой;
    - предоставление подменного товара на период ремонта;
    - требования при продаже на маркетплейсах;
    - требования в связи с функционированием ГИИС ДМК;
    - подарочные сертификаты (особенности работы);
  3. Ответственность за нарушение требований. Методики снижения рисков - защита предпринимателей от потребительского терроризма.

Результат обучения:

  • Узнаете все нюансы работы с клиентами в рамках ЗПП;
  • Сможете избежать штрафов и судебных разбирательств, связанных с реализацией ЗПП.

Продолжительность: 3,5 ак/часа

Стоимость вебинара: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД

Хищения на предприятиях, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней (правовой аспект): методики минимизации рисков ущерба, обязательный (в том числе договорной) документооборот и типовые ошибки

 
Практически каждое предприятие, осуществляющее оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, в своей деятельности сталкивалось с хищениями материально-ответственными лицами или сторонними (неизвестными) лицами. Практически все потерпевшие действуют после обнаружения хищения «на эмоциях» и допускают достаточно типовые ошибки (например, отстраняют виновных сотрудников, без разбора закидывают полицию и страховую документами и пр.), которые в большинстве случаев приводят к невозможности возмещения суммы ущерба, а иногда еще и к дополнительным расходам и административным санкциям.
 
Каждое из видов хищений имеет свои особенности в части действий потерпевшего, как:
  • до хищения (в части предотвращения последующих рисков хищения), пример тому договорной документооборот в части согласования и понимания рисков заключения договоров страхования, охраны и прочих;
  • после хищения (в части действий потерпевшего, представителя потерпевшего), пример тому правильное и последовательное соблюдение обязательных процедур, подготовка документов, подтверждающих сумму ущерба, факт наличия имущества и прочее.
Цель обучения - систематизировать и структурировать ситуации, связанные с хищениями, с правовой и процессуальной точки зрения, рассказать практически реализованные методики минимизации рисков ущерба, оптимальный порядок действий для снижения рисков и сумм хищений в рамках обязательных процедур и контроля.
 
Содержание программы:
  1. Виды хищений третьими (неизвестными) лицами:
    - предотвращение рисков хищения – особенности договорного документооборота и реализации заключенных договоров (охрана, страхование и прочее);
    - методика действий потерпевшего после хищения (обязательные процедуры, документооборот, взыскание убытков в уголовном процессе и прочее).
  2. Виды хищений материально-ответственными лицами: 
    - предотвращение рисков хищения – особенности обязательного документооборота в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
    - особенности взаимодействия с «виновным» персоналом – предотвращение рисков дополнительных расходов и привлечения к административной ответственности работодателя;
    - методика действий потерпевшего после хищения (обязательные процедуры, документооборот, взыскание убытков в уголовном/гражданском процессе и прочее).

Результат обучения:

  • Узнаете все о том, как избежать хищений, как действовать в ситуации, если хищение произошло.

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 8 000,00 руб

<<НАЗАД

Спецучет

 
Вопросы специального учета долгие годы не составляли особой проблемы для участников сферы оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Но с переходом на электронный специальный учет и систему межведомственного взаимодействия участников системы ГИИС ДМДК, многие компании почувствовали, что послабления, которые они себе позволяли в бумажном учете, в электронном недопустимы и ведут к штрафным санкциям со стороны МРУ ФПП, и в некоторых случаях даже к снятию со специального учета и закрытию личного кабинета.
 
Вебинар настроен на практические вопросы реализации специального учета, в его рамках мы расскажем о том:
  • что необходимо отслеживать на постоянной основе, чтобы не получить штраф или не быть снятым со специального учета; какие сроки и порядок необходимо соблюдать;
  • как вносить изменения и отправлять заявления в ваши МРУ ФПП по обязательным вопросам. 
Демонстрация производится с использованием тестового контура ЛК ГИИС ДМДК.
 
Содержание программы:
  1. Правила ведения специального учета в ЛК ГИИС ДМДК;
  2. Основные параметры контроля, сроки;
  3. Порядок внесения изменений. Типовые ошибки;
  4. Порядок снятия со специального учета: по инициативе субъекта и инициативе надзорного органа;
  5. Ответственность и риск ориентированный подход.

Результат обучения:

  • Узнаете все нюансы ведения специального учета в электронном формате;
  • Сможете избежать штрафов и судебных разбирательств, связанных с ведением спецучета.

Продолжительность: 1,5 ак/часа

Стоимость вебинара: 1 500,00 руб

<<НАЗАД

 

Особенности защиты персональных данных: применение, изменения, ответственность

Уважаемые коллеги!
С 01.09.2022 существенно изменилось законодательство РФ в сфере обработки персональных данных. В этой связи актуальным остается вопрос: как организациям правильно наладить соблюдение ФЗ «О персональных данных» и иных коррелирующих нормативных актов в отношении своих клиентов и сотрудников, ведь размеры санкций за нарушение требований указанных актов достаточно высокие. Какие документы и действия нужны для соблюдения требований Роскомнадзора при обработке персональных данных, какие существенные изменения законодательства вступили в силу с 01.09.2022 г., в чем особенности обработки персональных данных – все это и многое другое просто и доступно в нашем обучении.

Содержание программы:

  1. Понятие и особенности персональных данных. Локальные акты организации по персональным данным;
  2. Особенности обработки персональных данных;
  3. Права субъекта персональных данных и обязанности оператора;
  4. Персональные данные работников и клиентов;
  5. Согласие на обработку персональных данных;
  6. Регистрация в качестве оператора (уведомление об обработке персональных данных);
  7. Меры по обеспечению исполнения обязанностей, установленных ФЗ «О персональных данных», и безопасности персональных данных при их обработке;
  8. Ответственность за несоблюдение закона о персональных данных;
  9. Особенности проверок в сфере защиты персональных данных. Правоприменительная практика.

Результат обучения:

  • Познакомиться со всеми нюансами организации системы защиты персональных данных: в отношении сотрудников и в отношении клиентов;
  • Наладить документооборот в сфере защиты персональных данных;
  • Снизить риски привлечения к ответственности.
  • Избежать санкций за нарушение правил хранения персональных данных в дальнейшей деятельности.

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость вебинара: 3 000,00 рублей

<< НАЗАД

Потребительское кредитование. Особенности для НФО: последние изменения, обобщение надзорной практики



Уважаемые коллеги!

Одним из основных нормативов, регулирующих деятельность ломбардов, МФО и КПК является закон ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Этот закон за последнее время претерпел множество изменений, в связи с чем появились существенные обобщения практики применения норм данного закона и особенностей заполнения соответствующих документов (общих, индивидуальных условий и т.д.)
 
Какие требования ФЗ «О потребительском кредите (займе)» должен соблюдать ломбард, МФО, КПК. Какие особенности реализации положений данного нормативного правового акта наработаны практикой применения. Какие документы должна оформлять и заполнять организация при реализации норм данного закона и его изменений. Это и многое другое мы разберем в рамках занятия.

Содержание программы:

  1. Основные положения ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и его изменения;
  2. Общие и индивидуальные условия потребительского займа: понятие, особенности оформления, дополнительные условия, рекомендованные для включения;
  3. Полная стоимость потребительского займа: расчет полной стоимости займа в ломбарде, МФО, КПК (примеры) и применение дифференцированных ставок;
  4. Информация, предоставляемая заемщику: понятие, особенности реализации требований об информировании в ломбарде, МФО, КПК;
  5. Иные условия потребительского кредита (займа), применимые в ломбарде, МФО, КПК: досрочный полный и частичный возврат, неустойка (особенности ее применения);
  6. Правоприменительная практика ломбардов, МФО, КПК (надзорная и судебная) и ответственность за нарушение требований ФЗ «О потребительском кредите (займе)»: особенности, тенденции.

Результат обучения:

  • Ознакомитесь с изменениями законодательства РФ, регулирующего условия потребительского кредитования, отдельных требований;
  • Обезопасите себя от проблем, связанных с нарушением законодательства, регулирующего сферу потребительского кредитования;
  • Узнаете, на какие моменты следует обратить внимание, какие разъяснения дает Банк России и какие вопросы остаются открытыми в данной сфере и решаются только в суде.

Продолжительность: 5 ак/часа

Стоимость вебинара: 3 500,00 рублей

<< НАЗАД

Делопроизводство и документооборот на предприятиях, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней

Предлагаем Вашему вниманию вебинар, который поможет правильно организовать делопроизводство и документооборот на предприятии, осуществляющем оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Соблюдение всех регламентированных законом формальностей позволит вести свою деятельность без штрафных санкций, успешно проходя проверки и вовремя и корректно сдавая отчеты в контролирующие органы. 

Содержание программы:

  1. Основные изменения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, их реализация;
  2. Делопроизводство и документооборот при приемке, хранении, движении драгоценных металлов и драгоценных камней. Правила заполнения БСО, журналов, актов и прочее;
  3. Делопроизводство и документооборот в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Изменения и рекомендации ЦБ РФ и уполномоченного органа;
  4. Новые правила специального учета организаций, осуществляющих работу в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, дальнейшие перспективы;
  5. Прохождение проверок: плановые   и внеплановые проверки. Новый регламент проверок ГИПН и прокуратуры;
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, особенности применения. 

Цель семинара:

  • Получите знания по организации ведения документооборота в соответствии с требованиями законодательства (требований Росфинмониторинга, Центробанка, пробирной Палаты России);
  • Узнаете, как оптимизировать документооборот на своих предприятиях и при этом соблюсти все требования законодательства;
  • Обсудите способы решения Ваших проблем профессиональным юристом, с многолетним успешным опытом правовой поддержки предприятий ювелирной сферы.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость вебинара: 8 000,00 рублей

<< НАЗАД

Делопроизводство и документооборот на предприятиях, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней (ломбард)

В связи с отменой моратория на проверки организаций, работающих в ювелирной сфере, а также повышенное внимание Правительства РФ к сфере оборота ДК и ДМ в 2022 году, все более актуальным сейчас становится вопрос реализации на практике норм действующего законодательства. 

По статистике на сегодняшний день требования законодательства в сфере оборота ДК и ДМ нарушают более 98% предприятий, что влечет повышенное внимание пробирной инспекции при исполнении предписаний, выданных по результатам проверки. 
 
В рамках обучения мы расскажем о том, как правильно организовать документооборот в организациях, работающих в сфере оборота драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них; разберем ошибки, которые допускаются чаще всего при ведении учета и прохождении проверок; а также поможем подготовиться к прохождению таких проверок.

Содержание программы:

  1. Основные изменения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, их реализация. 
  2. Документооборот при приемке, хранении, движении драгоценных металлов и драгоценных камней. Правила заполнения БСО, журналов, актов и прочее. 
  3. Делопроизводство и документооборот в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
  4. Прохождение проверок ФПП в сфере оборота ДК и ДМ .
  5. Ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, особенности применения. 

Результат обучения:

  • Получите знания по организации ведения документооборота в соответствии с требованиями законодательства; 
  • Узнаете, как оптимизировать документооборот на своих предприятиях и при этом соблюсти все требования законодательства;
  • Сможете обсудить способы решения Ваших проблем с профессиональным юристом, с многолетним успешным опытом правовой поддержки предприятий ювелирной сферы.

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 5 500,00 рублей

<< НАЗАД

Особенности учета и отражения драгоценных металлов, драгоценных камней в изделиях технического назначения в документальном и электронном учете

Уважаемые коллеги!
Вопрос учета изделий и продукции из ДМДК и работа в системе ГИИС ДМДК для предприятий, осуществляющих производство продукции и изделий технического назначения, является одной из сложнейших и недоработанных нормативно и технически тем. В рамках вебинара мы обсудим правовые и технические особенности и лакуны, возникающие при работе в данной сфере, проговорим особенности рисков, возникающих в таких условиях работы. 
 
Вебинар состоит из двух взаимосвязанных частей: особенностей документального учета и реализации документального учета в электронной системе прослеживаемости ГИИС ДМДК.
 
В рамках вебинара используются актуальные разъяснения ФПП и Минфина в части работы ГИИС ДМДК, учета изделий и продукции из ДМДК.
 
Демонстрационная часть вебинара проводится на тестовом контуре системы ГИИС ДМДК.

Содержание программы:

1. Нормативное регулирование учета изделий и продукции технического назначения:
  • Требования к учету и их реализация: объект и параметры учета, особенности описания отдельных элементов, документооборот. Учет основных средств, материалов;
  • Обеспечение сохранности: обязанности, перевозка, типовые ошибки;
  • Инвентаризация. Способы корректировки учета;
  • Типовые нарушения.
2. ГИИС ДМДК: обязательные действия, корректировки, сроки. Особенности производства и реализации изделий и продукции технического назначения в ГИИС ДМДК:
  • Производство изделий и продукции технического назначения (создание и пополнение котла, создание полуфабрикатовизделийпродукции, списание технологических потерь), технические ограничения системы;
  • Ввод и вывод из оборота продукции и изделий технического назначения;
  • Особенности реализации изделий и продукции технического назначения в ГИИС ДМДК: контракты, спецификации, акты расхождений;
3. Ответственность. 

Результат обучения:

  • Узнаете все необходимое для ведения документального и электронного учета.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость: 10 000,00 рублей

<< НАЗАД

Правовые аспекты оборота драгоценных камней

Предлагаем Вашему вниманию вебинар, в котором представлена вся необходимая правовая информация для деятельности организации, осуществляющей оборот драгоценных камней. 

Содержание программы:

  1. Документооборот при приемке, хранении, движении драгоценных камней. Правила заполнения бланков, журналов и прочее. Особенности описания драгоценных камней.
  2. Особенности закупки драгоценных и поделочных камней: договоры, подтверждение соответствия (сертификация) иные особенности.
  3. Особенности ввоза и вывоза драгоценных и поделочных камней. Особенности нового таможенного законодательства. Таможенная экспертиза.
  4. Особенности розничной продажи драгоценных камней, изделий с драгоценными камнями, в том числе бывших в употреблении.
  5. Изменения действующего законодательства в 2021-2022 годах. Ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных и поделочных камней, особенности применения. 
  6. Делопроизводство и документооборот в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Изменения 2021-2022 годов для предприятий, осуществляющих оборот драгоценных камней.
  7. Прохождение проверок: плановые   и внеплановые проверки. Новый регламент проверок ФПП и прокуратуры.

Результат обучения:

  • Узнаете об изменениях, внесенных в законодательство об обращении драгоценных камней.
  • Узнаете об особенностях оборота драгоценных камней, изделий с драгоценными камнями, в том числе бывших в употреблении.

Продолжительность: 8 ак/часов

Стоимость вебинара: 7 000,00 рублей

<< НАЗАД

Особенности ввоза и вывоза ювелирных изделий. Таможенная экспертиза

Ввоз и вывоз драгоценных камней и драгоценных металлов, а также изделий из них – важная и тонкая тема, так как нарушение правил в этой сфере влечет за собой серьезные санкции.

Предлагаем Вашему вниманию семинар, который содержит ответы на все принципиальные вопросы, касающиеся экспорта и импорта драгоценных камней и драгоценных металлов, а также изделий из них.

Содержание программы:

  1. Особенности экспорта ювелирных изделий с драгоценными камнями. Документы, нормативные акты, судебная практика.
  2. Особенности импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями. Документы, нормативные акты, судебная практика.
  3. Таможенные требования. Требования. Особенности договорной документации.
  4. Таможенная экспертиза (группа 71): правовое регулирование, порядок назначения и проведения, отбор проб и образцов, оценка заключения, права и обязанности сторон, обжалование решений.
Результат обучения:
  • Участники познакомятся с основными видами, образцами и стоимостными характеристиками драгоценных и полудрагоценных камней, что позволит минимизировать риски при их декларировании;
  • Полученные знания послужат основой для сопровождения внешнеэкономической деятельности и оформления таможенных операций в рамках экспорта и импорта товаров, которые изготовлены из жемчуга, драгоценных, полудрагоценных камней и драгоценных металлов;
  • Быстрые и корректные действия при назначении экспертизы, минимизация задержки оформления товара.

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 5 500,00 рублей

<< НАЗАД

Защита прав потребителей ломбарда: снижение финансовых и надзорных рисков ломбарда

С первых дней введения режима повышенной готовности и закрытия объектов, не связанных с непрерывным производством и товарами первой необходимости, на ломбарды посыпались претензии потребителей о начислении процентов, о сохранности имущества, о необходимости срочного выкупа срочного залога, а в последующем - требования кредитных каникул и многое другое.

Мы начали активно получать разъяснения Банка России в части обозначенных проблемных вопросов, запросы по которым направляли в надзорный орган. Как решить эти ситуации без риска для бизнеса и без применения надзорных мер Банка России (по возможности) – мы расскажем на вебинаре.

Содержание программы:

  1. Типовые ситуации «нарушения» прав потребителей финансовых услуг:
    • не обеспечение сохранности имущества;
    • излишнее начисление процентов неустойки;
    • начисление процентов за первый и последний день;
    • кредитные каникулы;
    • начисление процентов и неустойки за период самоизоляции и режима повышенной готовности и прочее (разъяснения Банка России);
  2. Надзорная деятельность Банка России в части защиты прав потребителей финансовых услуг. Правоприменительная практика;
  3. Финансовый уполномоченный в сфере разрешения вопросов нарушения прав потребителей финансовых услуг: дополнительная обязанность и дополнительные расходы ломбардов;
  4. Ответственность ломбарда за нарушение прав потребителей финансовых услуг.

Результат обучения:

  • Вы сможете эффективно организовать свою деятельность в сложной спорной ситуации;
  • Научитесь действовать в рамках закона, обезопасив себя от возможных негативных санкций.

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость вебинара: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД

 

Защита прав потребителей в рамках ювелирных салонов (в том числе интернет): снижение финансовых рисков собственников салонов, судебная практика

Текущая деятельность ювелирных салонов подтверждает, что:
  • при применении Закона «О защите прав потребителей защищать от потребительского терроризма и мошеннических схем нужно владельцев ювелирных салонов;
  • ювелирные интернет-магазины не готовы к применению практики возвратов и требований потребителей отличной от привычной, применяемой розничной торговлей (не учитывают правоприменительную практику дистанционных продаж); 
  • ювелирные магазины получили еще одно направление защиты прав потребителей – защита здоровья (соблюдение санитарно-эпидемиологических требований), которые надолго останутся в нашей действительности.
В рамках вебинара мы расскажем, на что имеет право потребитель ювелирного магазина, какие обязанности есть у ювелирных  салонов, как сотрудникам ювелирных салонов избежать рисков финансовых потерь при взаимодействии с покупателями. Рассмотрим тенденции судебной практики в сфере защиты прав потребителей ювелирных салонов и интернет-магазинов.  В качестве обязательного атрибута успешного разрешения конфликтов с потребителем рассмотрим обязательный документооборот ювелирного салона при решении конфликтов с потребителями (образцы документов будут предоставлены в качестве раздаточного материала).

Содержание программы:

  1. Нормативная база вопроса защиты прав потребителей ювелирных салонов, интернет-магазинов; 
  2. Права потребителей и обязанности продавцов, особенности, связанные с оборотом драгоценных камней и драгоценных металлов. Особенности возврата ювелирных изделий, документооборот при возврате ювелирного интернет-магазина; 
  3. Особенности рассмотрения потребительских претензий. Судебное разрешение конфликтов с потребителями (анализ правоприменительной практики);
  4. Документооборот в рамках ювелирного салона при решении конфликтов с потребителями, правильное ведение, заполнение, образцы;
  5. Защита прав потребителей при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований;
  6. Ответственность за нарушение требований действующего законодательства (в том числе тенденции нового КоАП РФ) и снижение предпринимательских рисков.
Результат обучения: 
  • Ознакомитесь с нормативной базой, регулирующей деятельность ювелирного магазина в части взаимодействия с потребителями. 
  • Знакомство с законодательством по этому вопросу обезопасит тех, кто еще не сталкивался с подобными проблемами, и поможет решить юридические проблемы тем владельцам, которые с ними уже столкнулись в процессе своей деятельности;
  • Знание всех тонкостей применения закона о защите прав потребителей в рамках ювелирного магазина снизит финансовые риски предприятия. 

Продолжительность: 3 ак/часа

Стоимость вебинара: 3 000,00 рублей

<< НАЗАД

Порядок реализации невостребованного имущества: варианты и особенности. Публичные торги


Неизменно из года в год мы сталкиваемся с вопросами наших клиентов об особенностях реализации невостребованного имущества ломбарда (автоломбарда) – какие особенности у процессов реализации, какие варианты реализации возможны в той или иной ситуации, как минимизировать риски при проведении торгов, какие документы оформить при проведении процедуры реализации.
 
Много вопросов появилось в связи с введением режима повышенной готовности, который, по сути, в ряде регионов приостановил деятельность ломбардов, доступ клиентов к изделиям, реализацию невостребованного имущества. На эти и многие другие вопросы мы решили ответить в рамках нашего вебинара.
 
Три самые распространенные ошибки в этой сфере:
  • нет разрешенной/правильной процедуры проведения реализации невостребованного имущества;
  • недостаточный документооборот при проведении торгов/недостаточный объем информации в документах о проведении торгов;
  • отсутствие торгов.

Содержание программы:

  1. Невостребованное имущество: виды реализации, особенности реализации имущества стоимостью до 30 000 рублей, документооборот. Типовые ошибки, сделки с критериями;
  2. Реализация невостребованного имущества стоимостью свыше 30 000 рублей, публичные торги: особенности проведения, процедура и документооборот. Основания и риски обжалования результатов публичных торгов;
  3. Особенности реализации невостребованного имущества в ситуации приостановления деятельности ломбардов, в связи с введением режима повышенной готовности. Разъяснения Банка России (апрель 2020 года);
  4. Отчетность при реализации невостребованного имущества ломбарда. Ответственность за нарушение требований о реализации невостребованного имущества.

Результат обучения:

  • Сможете правильно проводить процедуру реализации невостребованного имущества;
  • Правильно организуете документооборот при реализации невостребованного имущества, избегая рисков обжалования результатов торгов и нарушения требований о реализации невостребованного имущества. 
Раздаточный материал: образец положения о проведении торгов в ломбарде.

Продолжительность: 3 ак/часа

Стоимость вебинара: 4 000,00 рублей

<< НАЗАД

 

Документооборот микрокредитных компаний

В связи с многочисленными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность МКК, а также установлением новых требований к МКК, вопросы о наличии и разработке необходимых документов в МКК не теряют своей актуальности. В рамках данного занятия будут рассмотрены основные документы, необходимые МКК для осуществления своей деятельности, в том числе в рамках исполнения требований ФЗ «О потребительском кредите (займе)», ФЗ «О кредитных историях», ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 
Кроме этого, в рамках занятия будут рассмотрены документы, которые должны быть разработаны МКК в соответствии с имеющимися Базовыми стандартами, распространяющими своё действие непосредственно на МКК. 

Содержание программы:

  1. Нормативная база, регулирующая деятельность МКК.
  2. Документооборот в рамках исполнения ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
  3. Документооборот в рамках исполнения ФЗ «О кредитных историях».
  4. Документооборот в рамках исполнения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  5. Документооборот в рамках исполнения Базовых стандартов.
  6. Рассмотрение документов в МКК в рамках осуществления деятельности (проверки, взаимодействие с финансовым уполномоченным и др.).

Результат обучения:

  • Вы ознакомитесь с нормативным регулированием деятельности МКК, а также его ключевыми особенностями;
  • Определите перечень документов (их содержание), необходимых для исполнения законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность МКК;
  • Сможете снизить риски привлечения к ответственности.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость вебинара: 4 000,00 рублей

<< НАЗАД

Базовые стандарты микрофинансовых организаций: особенности, практика применения и перспективы изменений.

Вот и прошел почти год с начала проверки микрофинансовых организаций саморегулируемыми организациями, а также почти два года применения базовых стандартов. Какие нарушения в применении выявляют СРО, как их избежать при правильном толковании базовых стандартов, как возможно оптимизировать исполнение стандартов при правильной их трактовке, какие изменения планируются внести в текущие базовые стандарты - все это и многое другое мы постарались обобщить в вебинаре, структурируя информацию по каждому базовому стандарту.

Содержание программы:

  1. Базовый стандарт совершения организацией операций на финансовом рынке;
  2. Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций;
  3. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации; 
  4. Ответственность. Возможности оптимизации применения на малых предприятиях. Тенденции и перспективы изменения действующих базовых стандартов.

Результат обучения:

  • Узнаете об особенностях реализации базовых стандартов МФО;
  • Научитесь вести документооборот организации. 

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД

Управление рисками МФО: требования регуляторов, практика внедрения, типичные ошибки. Инструменты управления рисками

С 28 января 2018 г. действует Базовый Стандарт по управлению рискам микрофинансовых организаций (далее – Базовый стандарт). Базовый стандарт устанавливает требования к введению функции управления рисками в МФО и определяет перечень работ и документов, которые каждая МФО обязана внедрить в свою деятельность. Стандарт содержит значительный набор требований к организации работ по управлению рисками и отчетности по ним.
 
По итогам 2018 г. у каждой компании должно быть сформировано подразделение или назначено ответственное лицо по управлению рисками. Годовая отчетность так же должна содержать блок с описанием рисков предприятия и мер воздействия на них. Помимо требований надзорных органов, управление рисками является эффективным инструментом повышения стабильности и рентабельности МФО. 
 
На семинаре будут представлены инструменты управления рисками, методы выявления, оценки и воздействия на риски, а также типичные риски МФО, практика внедрения базовых стандартов по рискам, часто встречающиеся ошибки. Рассмотрен опыт смежных отраслей в применении к практике МФО, использование современных инструментов риск-менеджмента для целей управления микрокредитным бизнесом.

Содержание программы:

  1. Особенности реализации базового стандарта МФО и международных стандартов управления рисками.
  2. Организационные особенности управления рисками.
  3. Рисковые события. Источники риска.
  4. Виды рисков. Последствия рисков. Моделирование рисков.
  5. Инструменты управления рисками.
  6. Документооборот: положения, отчеты, карты и прочее.

Результат обучения:

  • Вы научитесь минимизировать риски работы своего предприятия;
  • Сможете самостоятельно организовать систему управления рисками;
  • Освоите алгоритм расчета системы рисков для своей компании. 

Продолжительность: 4,5 ак/часа

Стоимость вебинара: 4 000,00 рублей

<< НАЗАД

Базовые стандарты кредитных потребительских кооперативов: особенности, практика применения

Прошло почти два года с начала применения базовых стандартов. За это время у клиентов накопились вопросы. Какие нарушения выявляют в применении базовых стандартов? Как их избежать при правильном толковании базовых требований? Как возможно оптимизировать исполнение стандартов при правильной их трактовке? Какие изменения планируются в текущие базовые стандарты? Ответы на все эти вопросы мы постарались обобщить в нашем вебинаре, структурируя информацию по каждому базовому стандарту.

Содержание программы:

  1. Базовый стандарт корпоративного управления кредитного потребительского кооператива;
  2. Базовый стандарт совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке;
  3. Базовый стандарт по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов; 
  4. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы;
  5. Ответственность. Возможности оптимизации применения на малых предприятиях. Тенденции и перспективы изменения действующих базовых стандартов.

Результат обучения:

  • Узнаете об особенностях реализации базовых стандартов КПК;
  • Научитесь вести документооборот в организации.

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД

Инвентаризация продукции технического назначения, содержащей драгоценные металлы и драгоценные камни

В сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней инвентаризация играет огромную роль, так как является одним из немногих способов корректировки и ключевых оснований для привлечения к ответственности сотрудников, взыскания сумм ущерба со страховых компаний, обоснований сумм в рамках уголовных дел (в том числе по хищениям). Также стоит отметить, что неверное ее проведение не только не даст возможности получить сумму причиненного организации ущерба (с работника, страховой, преступника), но и влечет существенные риски привлечения к административной ответственности (п. 2 ст. 15.47 КоАП РФ). 
 
За 2021-2022 гг. мы достаточно плотно общались с предприятиями, изготавливающими и оборачивающими продукцию технического назначения, содержащую драгоценные металлы и драгоценные камни, и с уверенностью можем сказать, что в 80% случаев инвентаризация проводится с нарушением. По документам инвентаризации таких предприятий можно выявить и доказать до 5 составов административных правонарушений. 
 
К ТОП-3 типовых нарушений можно отнести:
  • нарушение порядка проведения инвентаризации изделий с ДМ и ДК;
  • некорректное заполнение форм/не соответствие форм инвентаризации;
  • не указание обязательных учетных реквизитов.
В 2022-2023 гг. добавилась проблема/необходимость отражать данные инвентаризации в ЛК ГИИС ДМДК, при фактическом отсутствии механизма отражения и завершения периода ввода остатков. В связи с чем мы предлагаем Вам принять участие в вебинаре, посвященном проблемам инвентаризации продукции технического назначения, содержащей драгоценные металлы и драгоценные камни.

Содержание программы:

  1. Нормативно-правовая база: характеристика особенности применения;
  2. Порядок проведения для различных ситуаций, процессов, форм ПТН;
  3. Формы и порядок их заполнения: особенности корректировки учета, типовые нарушения;
  4. Результаты инвентаризации в ЛК ГИИС ДМДК. Ответственность и практика ее применения.

Результат обучения:

  • Узнаете все о правильном проведении инвентаризации, правилах оформления документации по результатам проверки, отражении результатов инвентаризации в ЛК ГИИС ДМДК.

Продолжительность: 3 - 4 ак/часа

Стоимость вебинара: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД

Проверка качества ювелирных изделий: методика, документооборот. Снижение рисков работе с потребителями


Ювелирные салоны, в силу специфики своей деятельности, сталкиваются с попытками возврата реализованных изделий. В соответствии с требованиями действующего законодательства возврат возможен только в случае производственного брака по результатам экспертизы, но до момента передачи изделия на экспертизу стороны должны осуществить проверку качества с целью снижения рисков дополнительных расходов, действий, а также во исполнение требований Закона «О защите прав потребителей». Как правильно принять товар, провести проверку качества, определить признаки брака (пошаговая методика исследования, которая пригодится при приемке товаров не только от потребителей, но и от поставщиков (!)) и избежать расходов на экспертизу и иных расходов, связанных с потребительским спором.
 
Что делать, если изделие отправлено на экспертизу. Какие экспертизы назначают в отношении ювелирных изделий. Как правильно сформулировать вопросы эксперту в рамках различных видов экспертиз. Риски отказа от проведения экспертизы в рамках досудебного и судебного урегулирования спора. На все эти вопросы мы постараемся ответить в рамках вебинара. А также дадим методику и алгоритм проверки качества ювелирных изделий.
 
Содержание программы:
  1. Методика контроля качества ювелирных изделий при приемке (от поставщика, от потребителя). Документооборот. Проверка качества ювелирных изделий: ситуации, документооборот, методика проведения.
  2. Экспертиза. Особенности проведения и назначения.
  3. Экспертиза ювелирных изделий: виды, цели, вопросы, защита интересов продавца. Досудебное и судебное разрешение вопросов брака ювелирных изделий: финансовые риски, ответственность.
  4. Проверка в системе контроля ГИИС ДМДК, особенности сформированные изменения 2025 г.
  5. Практика контроля качества в системах современного электронного документооборота.
Результат обучения: 
  • Вы узнаете, как правильно принять товар, провести проверку его качества, избежать расходов на экспертизу;
  • Что делать, если изделие отправлено на экспертизу;
  • Узнаете, как правильно сформулировать  вопросы эксперту в рамках различных видов экспертиз;
  • А также узнаете, как правильно с минимальными издержками разрешить эту ситуацию.

Продолжительность: 3,5 ак/часов

Стоимость вебинара: 3 500,00 рублей

<< НАЗАД

Актуальные вопросы применения трудового законодательства организациями, работающими в сфере оборота драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них

Отсутствие профессиональной кадровой службы на малых предприятиях приводит к преобладанию остаточного принципа в отношении кадровых вопросов. И, как следствие, возможны манипуляции со стороны работника (шантаж в связи с неправильным оформлением). Повышаются риски работодателя быть привлеченным к ответственности за неправильное оформление или недооформление документов (в связи с незнанием нормативов, например, тех же профстандартов), и невозможность привлечь работника к материальной ответственности в случае, например, недостачи. Для предотвращения этих проблем, приглашаем Вас принять участие в вебинаре.

Содержание программы:

  1. Нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения.
  2. Порядок оформления трудовых отношений, сравнение гражданско-правового и трудового договоров. Трудовой договор – содержание, порядок и сроки заключения. Перечень документов, предъявляемых работником при заключении трудового договора. Совместители. Испытательный срок. Особенности оформления договоров о материальной ответственности работников. Обязательность их заключения. Срочные и бессрочные договоры. Сроки трудовых договоров. Ограничения заключения «срочных» договоров. Особенности срока трудовых отношений с совместителями. Особенности оформления трудовых договоров с руководителями.
  3. Порядок изменения трудового договора. Профстандарты.
  4. Режим рабочего времени и времени отдыха (нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время; сверхурочная работа; ненормированный рабочий день; суммированный учет рабочего времени). Отпуска. Виды, оформление графика, приказов, заявлений, отзывов из отпуска. Больничный во время отпуска. Перенос отпуска. Замена отпуска денежной компенсацией.
  5. Оплата труда, гарантии и компенсации. Районный коэффициент, северная надбавка.
  6. Дисциплинарные взыскания и поощрения работников.
  7. Прекращение трудовых отношений. Классификация основания прекращения трудовых отношений: по инициативе работника, по соглашению сторон, по инициативе работодателя, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Особенности прекращения трудовых отношений с отдельными категориями работников: руководитель, главный бухгалтер, а также лица с семейными обязанностями.
  8. Выдача обязательных документов при увольнении работника: порядок, сроки. Ответственность работодателя за нарушение требований трудового законодательства.
  9. Обзор судебной практики.

Результат обучения:

  • Правильное ведение документооборота в организациях, работающих в сфере оборота драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них;
  • Готовность к прохождению проверок контролирующих гос. органов;
  • Будете владеть знаниями вопросов кадрового законодательства.

Продолжительность: 7 ак/часов

Стоимость вебинара: 4 000,00 рублей

<< НАЗАД

Особенности выемки в ломбарде

В практике ломбарда рано или поздно встречаются неприятные ситуации взаимодействия с полицией, в результате которых ломбард несет финансовые риски, связанные с изъятием предметов залога (точнее, с утратой денежных средств, которые были переданы заемщику, и процентов за пользование денежными средствами). Действия полиции в этих ситуациях могут иметь разные основания и не всегда являются правомерными.
 
Как ломбарду (его руководителю, сотруднику) определить характер действий сотрудников правоохранительных органов, свои права и обязанности, минимизировать риски организации. Что делать, когда изъятие предмета залога состоялось, как минимизировать финансовые риски (в том числе судебные расходы) и не лишиться права на взыскание денежных средств – все это и многое другое (в рамках темы) мы расскажем в ходе нашего вебинара.

Содержание программы:

  1. Выемка, обыск, оперативно-розыскные действия: процессуальные особенности, особенности действий ломбарда и его сотрудников, юридические последствия.
  2. Документооборот при производстве выемки: срок, формы, особенности передачи, последствия нарушений.
  3. Особенности минимизации финансовых рисков. Стоимость и виды судебных процессов. Перспективы получения возмещения денежные средств. 

Результат обучения:

  • Познакомитесь с процедурой выемки и правилами ее проведения;
  • Научитесь тому, как разработать алгоритм действий сотрудников при выемке;
  • Узнаете, как минимизировать финансовые риски (в том числе судебные расходы) и не лишиться права на взыскание денежных средств.

Продолжительность: 3 ак/часа

Стоимость вебинара: 2 500,00 рублей

<< НАЗАД

Особенности оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (в ломбарде)

Мы провели обобщение и систематизацию наших знаний, накопленных за 2021-2022 гг. по результатам проверок надзорными органами, запросов, судебных процессов, проведенных в различных регионах. Надеемся, что наша практика поможет в организации и корректировке ваших систем учета, снижении рисков привлечения к административной ответственности.

Содержание программы:

  1. Особенности законодательства об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней, его реализация;
  2. Организация системы учета оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: первичные документы, учетные документы, особенность разработки и заполнения учетных форм, а также форм движения драгоценных металлов и драгоценных камней;
  3. Инвентаризация: особенности проведения, выбор форм, особенности их заполнения;
  4. Хранение: виды, особенности реализации и проверки;
  5. Новая ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, особенности применения. 

Результат обучения:

  • Получите знания по организации ведения документооборота в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  • Узнаете, как оптимизировать документооборот на своих предприятиях и при этом соблюсти все требования законодательства;
  • Сможете обсудить способы решения ваших проблем с профессиональным юристом, с многолетним успешным опытом правовой поддержки предприятий ювелирной сферы.

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 3 500,00 рублей

<< НАЗАД

Особенности оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (в ювелирном магазине, в том числе интернет-магазине, скупке)

Мы провели обобщение (в том числе по особенностям ювелирных интернет-магазинов) и систематизировали наши знания, накопленные за последние 5 лет по результатам проверок надзорными органами, запросов, судебных процессов, проведенных в различных регионах, принятых изменений и проектов изменений действующего законодательства 2024-2025 гг.
 
Надеемся, наша практика поможет в организации и корректировке ваших систем учета, снижении рисков привлечения к административной ответственности.

Содержание программы:

  1. Особенности законодательства об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней, его реализация;
  2. Организация системы учета оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: первичные документы, учетные документы, особенность разработки и заполнения учетных форм и форм движения драгоценных металлов и драгоценных камней;
  3. Инвентаризация: особенности проведения, выбор форм, особенности их заполнения;
  4. Хранение: виды, особенности реализации и проверки;
  5. Система контроля за оборотом ДМДК (ГИИС ДМДК): принципы работы, точки контроля, триггеры;
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, особенности применения. 

Результат обучения:

  • Получите знания по организации ведения документооборота в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  • Узнаете, как оптимизировать документооборот на своих предприятиях и при этом соблюсти все требования законодательства;
  • Сможете обсудить способы решения Ваших проблем с профессиональным юристом, с многолетним успешным опытом правовой поддержки предприятий ювелирной сферы.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость вебинара: 6 000,00 рублей

<< НАЗАД

Проверки МКК: Банк России, прокуратура, роспотребнадзор


Все некредитные финансовые организации (МКК) после  появления в их детальности регулятора в лице Банка России хотя бы мельком ознакомились с инструкцией о прохождении проверок, проводимых данным регулятором. Но многие ли имеют на сегодняшний день уникальный опыт прохождения подобных проверок? С 2015 г. мы собрали уникальные материалы по проверкам  некредитных финансовых организаций (МКК)  и готовы поделиться с Вами данным опытом. Процесс прохождения, порядок действий, объем и сроки предоставления информации, методика выявления нарушений – все это и многое другое на материалах  проверок Банка России.
 
Помимо Банка России деятельность некредитных финансовых организаций (МКК)  часто проверяют Роспотребнадзор и Прокуратура Российской Федерации. Все эти надзорные/контролирующие организации имеют разные порядки проверок, права проверяющих и порядок обжалования результатов проверки. Цель нашего мероприятия – рассказать о специфике проверок в данных направлениях, практике таких проверок за последние несколько лет, а также затронуть основные изменения, которое появились в проверках за последнее время.  

Содержание программы:

  1. Инструкции Банка России по порядку прохождения проверок: особенности, изменения, практика реализации.
  2. Заявки Банка России – интересующие вопросы в области ПОД/ФТ, исполнения законодательства о МКК, о потребительском кредите.
  3. Противодействие проверки, тактика и стратегия поведения при проверке.
  4. Проверки Роспотребнадзор, его структурные подразделения: типовые нарушения, специфика прохождения. Риск-ориентированный подход.
  5. Прокурорские проверки: особенности.
  6. Ответственность, порядок обжалования результатов проверки.

Результат обучения:

  • Узнаете свои права и обязанности при проведении проверок различными контролирующими органами;
  • Узнаете последние изменения в заявленной сфере, типовые нарушения, способы устранения нарушений;
  • Всегда будете готовы успешно пройти проверку и снизить финансовые риски;
  • Вы узнаете порядок действий проверяющих органов. 

Продолжительность: 4 ак/часов

Стоимость вебинара: 4 000,00 рублей

<< НАЗАД

Прохождение проверок: тенденции и актуальная практика снижения рисков (ломбарды)

Любая предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны органов государственной власти. Цель каждой проверки – выяснить, на сколько деятельность предпринимателя соответствует требованиям законодательства. 2019 год – первый после отмены моратория на проверки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Как отрасль прошла проверки, какие правовые инструменты защиты оказались наиболее эффективными, а какие уходят в прошлое.
 
Какие тенденции появились в проверках ломбардов Прокуратурой, какие методики использует Банк России при выездном и дистанционном контроле, какие ошибки выявлялись в ходе прохождения проверок, к чему готовиться, какие риски и нюансы учесть, что потребуется и многое другое – в рамках нашего семинара.
 
Топ-3 типовых ошибок:
  • незнание порядка прохождения проверок и, как следствие, нарушение порядка прохождения проверок, противодействие прохождению проверок, штрафные санкции;
  • незнание инструментов защиты прав и способов их применения;
  • незнание типовых выявляемых нарушений для устранения аналогичных нарушений в своей практике.

Содержание программы:

  1. Правовые инструменты защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с проведением проверок, их эффективность и практика использования. Оценка результатов проверки. Административная и судебная практика по снижению рисков;
  2. Проверки РПН какие проверки могут затронуть ломбарды. Ответственность
  3. Проверки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: практика применения, основные нарушения. Новые штрафы, особенности применения;
  4. Проверки Прокуратурой РФ ломбардов: практика применения, основные нарушения. Ответственность;
  5. Проверки Банком России: виды, обобщение практики 2019 года. Ответственность;
  6. Противодействие проведению проверок. Ответственность.

Результат обучения:

  • Узнаете свои права и обязанности при проведении проверок различными контролирующими органами. 
  • Ознакомитесь с последними изменениями в заявленной сфере, типовыми нарушениями, способами устранения нарушений.
  • Подготовитесь к прохождению проверок, узнать, как снизить финансовые риски.
  • Узнаете порядок действий проверяющих органов. 

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 6 000,00 рублей

<< НАЗАД

Прохождение проверок: тенденции и актуальная практика снижения рисков (ювелирная розница, скупка)

Любая предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны органов государственной власти. Цель каждой проверки – выяснить, на сколько деятельность предпринимателя соответствует требованиям законодательства. 
 
Как отрасль проходит проверки, какие правовые инструменты защиты оказались наиболее эффективными, а какие уходят в прошлое, какие ошибки выявлялись в ходе прохождения проверок, к чему готовиться, какие риски и нюансы учесть, что потребуется и многое другое – в рамках нашего семинара.
 
Топ-3 типовых ошибок:
  • незнание порядка прохождения проверок и, как следствие, нарушение порядка прохождения проверок, противодействие прохождению проверок, штрафные санкции;
  • незнание инструментов защиты прав и способов их применения;
  • незнание типовых выявляемых нарушений для устранения аналогичных нарушений в своей практике.

Содержание программы:

  1. Правовые инструменты защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с проведением проверок, их эффективность и практика использования. Оценка результатов проверки. Административная и судебная практика по снижению рисков;
  2. Проверки РПН в сфере защиты прав потребителей. Ответственность;
  3. Проверки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: практика применения, основные нарушения. Новые штрафы, особенности применения;
  4. Проверки Прокуратурой РФ организаций, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней: практика применения, основные нарушения. Ответственность;
  5. Лицензионный контроль как разновидность плановых проверок (деятельность скупки изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней). Ответственность;
  6. Противодействие проведению проверок. Ответственность.

Цели семинара:

  • Узнаете свои права и обязанности при проведении проверок различными контролирующими органами. 
  • Ознакомитесь с последними изменениями в заявленной сфере, типовыми нарушениями, способами устранения нарушений.
  • Подготовитесь к прохождению проверок, узнать, как снизить финансовые риски.
  • Узнаете порядок действий проверяющих органов. 

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 8 000,00 рублей

<< НАЗАД

Ключевые изменения действующего законодательства для предприятий, осуществляющих оборот ДМДК 2025 г.

 

Содержание программы:

  1. Изменения законодательства, вступающие в силу с января, марта 2025 года.
  2. Проекты изменений действующего законодательства, которые будут введены с 2025 года.
  3. Информационная безопасность: обязанность применять российское ПО, категорирование КИИ и т.п.

Результат обучения:

  • Узнаете обо всех изменениях в сфере контрольно-надзорной деятельности ювелирных предприятий. 

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость вебинара: 7 000,00 рублей

<< НАЗАД

Делопроизводство и документооборот на предприятиях, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней

 
Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию вебинар, который поможет правильно организовать делопроизводство и документооборот на предприятии, осуществляющем оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Соблюдение всех регламентированных законом формальностей позволит вести свою деятельность без штрафных санкций, успешно проходя проверки и вовремя и корректно сдавая отчеты в контролирующие органы. 
 
Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:
  1. Новые правила специального учета организаций, осуществляющих в сфере оборот драгоценных металлов и драгоценных камней: требования, особенности реализации;
  2. Учет изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней: особенности учета отдельных единиц, прием, перевозка, хранение, инвентаризация. Особенности документооборота.
  3. Электронный документооборот (ЛК ГИИС ДМЛК): этапы внедрения, правила работы, особенности реализации отдельных операций, разъяснения.
  4. Прохождение проверок: новые формы контроля, риск ориентированный подход;
  5. Основные изменения законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (перспективные проекты);
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, особенности применения.

Результат обучения: 

  • Получите знания по организации ведения документооборота (бумажного или электронного) в соответствии с требованиями законодательства;
  • Узнаете, как оптимизировать документооборот на своих предприятиях и при этом соблюсти все требования законодательства;
  • Сможете обсудить способы решения Ваших проблем с профессиональным юристом, с многолетним успешным опытом правовой поддержки предприятий ювелирной сферы.

Продолжительность: 8 ак/часов

Стоимость вебинара: 8 000,00 руб

<<НАЗАД

Особенности учета драгоценных камней. Документооборот. Ввоз и вывоз ювелирных изделий. Таможенная экспертиза

Лекция является частью курса повышения квалификации "Специалист по диагностике и оценке драгоценных камней". 
 
Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:
  1. Нормативная база, особенности ее применения, текущие и планируемые изменения;
  2. Особенности учета (общие вопросы, хранение, перевозка, инвентаризация и пр.);
  3. Особенности работы ГИИС ДМ ДК;
  4. Маркировка на ярлыке для ювелирных вставок (камней);
  5. Обязательные сведения для покупателей;
  6. Сертификация драгоценных камней;
  7. ПОДФТ и ФРОМУ в операциях с драгоценными камнями;
  8. Проверки (ГИПН, Прокуратура, РПН). Ответственность;
  9. Особенности экспорта ювелирных изделий с драгоценными камнями;
  10. Особенности импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями;
  11. Таможенные требования;
  12. Экспертиза ювелирных товаров (таможенная, независимая): особенности и процедура.
 
Цели семинара:
  • Получить знания по организации ведения документооборота в соответствии с требованиями законодательства;
  • Узнать, как оптимизировать документооборот на своих предприятиях и при этом соблюсти все требования законодательства;
  • Обсудить способы решения Ваших проблем с профессиональным юристом, имеющим многолетний успешный опыт правовой поддержки предприятий ювелирной сферы.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД

 

Торговля ювелирными изделиями на маркетплейсах (правовые основы организации и работы)

На сегодня самый «легкий» и перспективный путь в ювелирный бизнес – работа через сеть и, безусловно, результативным тут является работа с маркетплейсами (OZON, WB и другие). Этот путь для ювелирной розницы относительно нов, но именно при работе с маркетплейсами покупатель выбирает изделие, а не бренд, что ставит «старичков» и «новичков» в равные условия и позволяет, как расширить традиционный бизнес, так и начать его с нуля. С 2020 г. взаимодействие отдельных розничных продавцов с агрегаторами торговых площадок (так называемыми маркетплейсами), а вместе с ними потоки судебной практики, связанной с теми или иными нарушениями законодательства (от неверного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, до нарушения прав потребителя), существенным образом выросло. На усложнение ситуации сыграл и законодатель, запустивший проект по маркировке ювелирных изделий и запуск ЛК ГИИС ДМДК. 
 
В 2024 г. произошли изменения в работе маркетплейсов, которые, безусловно, стоит учитывать. Также в рамках вебинара мы расскажем о том, что необходимо знать при работе с маркетплейсом, особенности дистанционного способа продажи, типовые ошибки, особенности отражения операций в ГИИС ДМДК и многое другое, что поможет снизить предпринимательские риски и дальнейшие расходы, вызванные нарушением требований законодателя.

Содержание программы:

  1. Нормативная база, регулирующая вопросы организации и деятельности маркетплейса;
  2. Маркетплейсы: особенности работы агрегатора, особенности взаимодействия с агрегатором;
  3. Особенности учета, хранения, перевозки, инвентаризации ювелирных изделий, брака в рамках работы с маркетплейсом. Изменения и проект с 2024 г.;
  4. Способы предоставления обязательной для потребителя информации; 
  5. Особенности дистанционной торговли ювелирными изделиями: продажа, возврат. Защита прав потребителе. Ответственность;
  6. Отражения операций в ГИИС ДМДК;
  7. Исполнение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, в том числе идентификация клиентов интернет-магазина. Ответственность.

Результат обучения:

  • Узнаете об особенностях и рисках при реализации и возврате ювелирных изделий через интернет-магазин;
  • Ознакомитесь с требованиями действующего законодательства РФ, которые предъявляются при дистанционном способе продажи;
  • Узнаете, на какие моменты следует обратить внимание и какие вопросы остаются открытыми в данной сфере.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость вебинара: 7 000,00 рублей

<< НАЗАД

 

Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01, 8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
 
Политика обработки персональных данных
Сайт сделан в Студии "Лондон"
Яндекс.Метрика