Нормативные документы для ознакомления:

1. Выдержки Уголовного Кодекса РФ
2. Выдержки из Гражданского Кодекса РФ
3. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 02.05.2015) "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.10.2015)
4. Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "О ломбардах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
5. Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. №115-ФЗ от 07.08.2001
6. Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ. №209-ФЗ от 24.07.2007
7. Федеральный закон о техническом регулировании. №184-ФЗ от 27.12.2002
8. Федеральный закон о бухгалтерском учете. №129-ФЗ от 21.11.1996
9. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав потребителей"
10. Постановление Правительства о порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники. № 359 от 06.05.2008
11. Постановление Правительства о размерах гос. пошлины за совершение действий уполномоченными гос. учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора. № 65 от 03.02.2007
12. Постановление Правительства об утверждении правил комиссионной торговли непродовольственными товарами. №569 от 06.06.1998
13. Постановление Правительства об утверждении правил продажи отдельных видов товаров…№55 от 19.01.1998
14. Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (ред. от 17.10.2015) "Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности"
15. Постановление правительства РФ от 7 июня 2001 г. № 444 Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий
16. Постановление правительства РФ от 18 июня 1999 г. №643 О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов
17. Указ президента о видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена. №179 от 22.02.1992
18. Постановление Госкомстата от 18.08.1998 об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации
19. Постановление Госкомстата от 24.03.1999 об утверждении Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации
20. Постановление Росстата об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, ДМ и изделий из них №88 от 14.11.2007
21. Письмо Государственной налоговой службы от 31.03.1998 г.№ВК-6-16.210 о формах документов строгой отчетности для учета денежных средств без применения контрольно-кассовых машин
22. Письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 27.02.2004 о применении контрольно-кассовой техники при скупке ювелирных изделий
23. Приказ Минфина об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств №49 от 13.06.1995
24. Приказ Минфина об утверждении форм бланков строгой отчетности. №3н от 14.01.2008
25. Приказ министерства финансов РФ от 29 августа 2001 г. № 68н Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении
26. Инструкция отраслевая И-013-98. Порядок учета, хранения и расходования ДМ и ДК при изготовлении ювелирных и других бытовых изделий. Ч.1.1998
27. Инструкция отраслевая И-013-98. Порядок учета, хранения и расходования ДМ и ДК при изготовлении ювелирных и других бытовых изделий. Ч.2. 1998
28. Нормативно-техническая документация для цехов (мастерских) по ремонту и изготовлению ювелирных изделий по заказам населения. 1983
29. Основные критерии и признаки выявления необычных сделок
30. Инструкция по осуществлению пробирного надзора
31. Постановление о мерах по обеспечению охраны ДМ и ДК
32. Положение Банка России от 7 августа 2014 г. N 426-П "О порядке проведения отбора аудиторских организаций для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России"
33. Положение №427-П "О порядке проведение проверок деятельности некредитных финаносвых организация аудиторскими организациями по поручению Банка России"
34. Положение № 443-П "О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем..."
35. Положение № 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
36. Положение № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
37. Постановление правительства № 209 (ред. от 10.04.2015) "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"
38. Постановление правительства № 492 (ред. от 10.04.2015) "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
39. Постановление Правительства РФ от 21.10.2015 № 1127 "Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков"
40. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. от 19.09.2015) "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации"
41. Приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110 "Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
42. Приказ Росфинмониторинга "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению" от 27.08.2015 № 261
43. Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 N 35349)
44. Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
45. Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2015 N 35865)
46. Указание Банка России от 28.12.2014 № 3510-У "О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 N 36134)
47. Указание Банка России от 29.06.2015 № 3699-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года N 151-И "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2015 N 38111)
48. Указание Банка России от 09.07.2015 № 3719-У "Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2015 N 38397)
49. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"
50. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете"

* Все разделы являются активными ссылками, кликнув по которым, Вы сможете перейти к прочтению самого документа.