Уральский ювелирный центр | Вебинар. Повышение уровня знаний в сфере ПОДФТ, юв. сфера | Ближайшие курсы и семинары УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Ближайшие курсы и семинары

Вебинар. Повышение уровня знаний в сфере ПОДФТ, юв. сфера

В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, предлагаем Вашему вниманию вебинар - инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ.

Содержание программы:

  1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  2. Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
  3. Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ;
  4. Актуальные вопросы правоприменения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов. 

Результат обучения:

  • Вы получите базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
  • Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.

Продолжительность: 4 ак/часа

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 23 апреля 2024 г.

Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей







Яндекс.Метрика