Уральский ювелирный центр | Проверки Банком России некредитных финансовых организаций (ломбарды, МКК) |  УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru

Проверки Банком России некредитных финансовых организаций (ломбарды, МКК)

Все некредитные финансовые организации после  появления в их детальности контролирующего органа в лице Банка России хотя бы мельком ознакомились с инструкцией о прохождении проверок регулятором. Но многие ли имеют на сегодняшний день уникальный опыт неоднократного прохождения подобных проверок?

С 2015 года мы собирали уникальные материалы по проверкам некредитных финансовых организаций и готовы поделиться данным опытом с Вами - рассказать о процессе прохождения, порядке действий, объеме и сроках предоставления информации, методике выявления нарушений и многом другом на материалах реальных проверок Банка России.

Содержание программы:

  1. Инструкции Банка России по порядку прохождения проверок: особенности, изменения, практика реализации. 
  2. Заявки Банка России - интересующие вопросы в области ПОД/ФТ, исполнения законодательства о ломбардах, о потребительском кредите. 
  3. Противодействие проверки, тактика и стратегия поведения при проверке.
  4. Ответственность, порядок обжалования результатов проверки.

Результат обучения:

  • Узнаете свои права и обязанности при проведении проверок; 
  • Ознакомитесь с порядком действий проверяющих;
  • Будете готовы успешно пройти проверку и снизить финансовые риски.

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД

Яндекс.Метрика