Уральский ювелирный центр | Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (ювелирная розница) – целевой инструктаж/повышение уровня знаний | Обучение в сфере ПОДФТ УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Обучение в сфере ПОДФТ

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (ювелирная розница) – целевой инструктаж/повышение уровня знаний

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
    Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
    Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
    Требования к разработке правил внутреннего контроля;
    Критерии выявления операций, подлежащих контролю;
    Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    Система подготовки и обучения кадров организаций.
  3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.
     

Цель семинара:

  • получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Продолжительность: 8 астр. часов

Стоимость: 3 000,00 рублей

 

Законодательно установленная система обучения предусматривает:

 Сотрудники Форма обучения
Вводный Дополнительный Целевой Повышение уровня знаний
Специальное должностное лицо организации  Проводится специальным должностным лицом при приеме на работу на должности либо для выполнения функций, и при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функций сотрудника

 
Проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях: 
 
- при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов;
 
- при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля;
 
- при переводе сотрудника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, недостаточно для соблюдения законодательства РФ;
 
- при поручении сотруднику организации работы, выполняемой сотрудниками организации, перечисленными в данной таблице, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором.
Проходит однократное обучение до начала осуществления функций в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
 
Проходят не реже одного раза в три года в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях  в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.

 
Руководитель организации
Гл. бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала),  либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета Проходят однократное обучение в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя Проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя организации

 

<< НАЗАД

Яндекс.Метрика