В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, необходимо своевременно проходить следующие виды инструктажей:
-
Вводный инструктаж (проводит СДЛ)– в целях ознакомления, однократно в течение 1 месяца со дня приема сотрудника на работу – его проходят все сотрудники датой приема (директор СДЛ, заместитель);
-
Целевой инструктаж (проводит СДЛ) – получение знаний необходимых для осуществления ПОДФТ, формирования и совершенствования системы (проводится при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов РФ; при утверждении новых или изменении старых);
-
Повышение квалификации (проводит УЦ) – ответственные сотрудники не реже 1 раза в год – получают свидетельства УЦ, которые хранятся в личных делах.
Содержание программы:
-
Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
-
Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
-
Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи;
-
Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее);
-
Прохождение проверок;
-
Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
-
Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2023-2024 годы.
Результат обучения:
-
Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.
-
Вы всегда будете готовы пройти проверку Центрального Банка Российской Федерации или Прокуратуры.
Продолжительность: 8 ак/часов
Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей
<< НАЗАД
