Уральский ювелирный центр | Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (НФО: ломбарды и МФО) – целевой инструктаж/повышение квалификации | Обучение в сфере ПОДФТ УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Обучение в сфере ПОДФТ

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (НФО: ломбарды и МФО) – целевой инструктаж/повышение квалификации

В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, необходимо своевременно проходить следующие виды инструктажей:
  • Вводный инструктаж (проводит  СДЛ)– в целях ознакомления, однократно в течение 1 месяца со дня приема сотрудника на работу – его проходят все сотрудники датой приема (директор СДЛ, заместитель);
  • Целевой инструктаж (проводит СДЛ) – получение знаний необходимых для осуществления ПОДФТ, формирования и совершенствования системы (проводится при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов РФ; при утверждении новых или изменении старых); 
  • Повышение квалификации (проводит УЦ) – ответственные сотрудники не реже 1 раза в год – получают свидетельства УЦ, которые хранятся в личных делах.

Содержание программы:

  1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
  2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  3. Отчетность в рамках системы  внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
  4. Хранение и обновление документации в  рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
  5. Прохождение проверок.
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2019-2020 годы.

Результат обучения:

  • Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия. 
  • Вы всегда будете готовы пройти проверку Центрального банка Российской Федерации или Прокуратуры.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость (до сентября 2020 г.): 2 000,00 рублей
 

Для данного обучения действует акция "Бонус постоянства": Для клиентов, проходящих повторное обучение в сфере ПОД/ФТ (в форме повышения квалификации) в нашем учебном центре с периодичностью раз в год, стоимость участия в вебинаре составит 2 500 рублей! *

*Если разрыв между обучениями составляет больший период (2 года и более) или за текущий год у Вас сменилось юридическое лицо и Вам требуется прохождение Целевого инструктажа, стоимость обучения остается прежней - 3 000 рублей / 1 участник. На обучение в акционные (летние) месяцы "сниженных цен" акция не распространяется.

 

<< НАЗАД

Яндекс.Метрика