Уральский ювелирный центр | Деятельность кредитных потребительских кооперативов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ | Обучение в сфере ПОДФТ УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Обучение в сфере ПОДФТ

Деятельность кредитных потребительских кооперативов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ

В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, необходимо своевременно проходить следующие виды инструктажей:
  • Вводный инструктаж (проводит  СДЛ)– в целях ознакомления, однократно в течение 1 месяца со дня приема сотрудника на работу – его проходят все сотрудники датой приема (директор СДЛ, заместитель);
  • Целевой инструктаж (проводит СДЛ) – получение знаний необходимых для осуществления ПОДФТ, формирования и совершенствования системы (проводится при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов РФ; при утверждении новых или изменении старых); ​
  • Повышение квалификации (проводит УЦ) – ответственные сотрудники не реже 1 раза в год – получают свидетельства УЦ, которые хранятся в личных делах.

Содержание программы:

  1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
  2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
  3. Порядок  представления  информации  об  операциях,  подлежащих  контролю  в  РФМ.  Сроки  представления.  Рассмотрение  типовых  ошибок  в представлении информации.
  4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и ФРОМУ. Судебная практика.

Результат обучения:

  • Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия. 
  • Вы всегда будете готовы пройти проверку Центрального банка Российской Федерации или Прокуратуры.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость (до сентября 2020 г.): 2 000,00 рублей

 

Яндекс.Метрика