Уральский ювелирный центр | Деятельность кредитных потребительских кооперативов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ | Обучение в сфере ПОДФТ УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Обучение в сфере ПОДФТ

Деятельность кредитных потребительских кооперативов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
  2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
  3. Порядок  представления  информации  об  операциях,  подлежащих  контролю  в  РФМ.  Сроки  представления.  Рассмотрение  типовых  ошибок  в представлении информации.
  4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и ФРОМУ. Судебная практика.

Цель семинара:

  • получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
  • узнать, как самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия;
  • быть готовыми пройти проверку Центрального банка России или Прокуратуры.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость: 3 000,00 рублей

<<НАЗАД

 

Яндекс.Метрика