В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, необходимо своевременно проходить следующие виды инструктажей:
-
Вводный инструктаж (проводит СДЛ)– в целях ознакомления, однократно в течение 1 месяца со дня приема сотрудника на работу – его проходят все сотрудники датой приема (директор СДЛ, заместитель);
-
Целевой инструктаж (проводит СДЛ) – получение знаний необходимых для осуществления ПОДФТ, формирования и совершенствования системы (проводится при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов РФ; при утверждении новых или изменении старых);
-
Повышение квалификации (проводит УЦ) – ответственные сотрудники не реже 1 раза в год – получают свидетельства УЦ, которые хранятся в личных делах.
Содержание программы:
-
Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
-
Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
-
Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю в РФМ. Сроки представления. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.
-
Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и ФРОМУ. Судебная практика.
Результат обучения:
-
Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.
-
Вы всегда будете готовы пройти проверку Центрального банка Российской Федерации или Прокуратуры.
Продолжительность: 6 ак/часов
Стоимость (до сентября 2020 г.): 2 000,00 рублей
