Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:
-
Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
-
Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
-
Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю в РФМ. Сроки представления. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.
-
Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и ФРОМУ. Судебная практика.
Цель семинара:
-
получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
-
узнать, как самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия;
-
быть готовыми пройти проверку Центрального банка России или Прокуратуры.
Продолжительность: 6 ак/часов
