Главная • Семинары • Правовое регулирование

Документооборот микрокредитных компаний

В связи с многочисленными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность МКК, а также установлением новых требований к МКК, вопросы о наличии и разработке необходимых документов в МКК не теряют своей актуальности. В рамках данного занятия будут рассмотрены основные документы, необходимые МКК для осуществления своей деятельности, в том числе в рамках исполнения требований ФЗ «О потребительском кредите (займе)», ФЗ «О кредитных историях», ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме этого, в рамках занятия будут рассмотрены документы, которые должны быть разработаны МКК в соответствии с имеющимися Базовыми стандартами, распространяющими своё действие непосредственно на МКК.

Содержание программы:

Нормативная база, регулирующая деятельность МКК.
Документооборот в рамках исполнения ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Документооборот в рамках исполнения ФЗ «О кредитных историях».
Документооборот в рамках исполнения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документооборот в рамках исполнения Базовых стандартов.
Рассмотрение документов в МКК в рамках осуществления деятельности (проверки, взаимодействие с финансовым уполномоченным и др.).

Результат обучения:

Вы ознакомитесь с нормативным регулированием деятельности МКК, а также его ключевыми особенностями;
Определите перечень документов (их содержание), необходимых для исполнения законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность МКК;
Сможете снизить риски привлечения к ответственности.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость вебинара: 4 000,00 рублей

<< НАЗАД