Усиление контроля за организацией системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на предприятиях сферы оборота ДМДК

С мая 2026 г. Россия приступила к подготовке оценки системы ПОД/ФТ, ЭД и ФРОМУ ФАТФ в 2028 году.

Цель - установить стандарты и способствовать эффективному применению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными угрозами целостности международной финансовой системы.

ФАТФ отслеживает прогресс в выполнении своих Рекомендаций посредством взаимных оценок.

Что это значит для сферы оборота ДМДК – регулярная оценка категорий рисков и публикация списков в отношении участников со стороны надзорных органов: ФПП и Банка России и, как следствие, проверки компаний с высоким уровнем риска (с отсутствием ЛК РФМ, с отсутствием движения в ЛК РФМ, с нарушением сроков подачи ФЭС и т.д.). на сегодняшний день данный процесс уже заметен на предприятиях технического сектора оборота ДМДК.

В связи с чем призываем всех участников рынка обратить внимание:

• на актуальность документов по ПОД/ФТ и ФРОМУ, в частности, Правил внутреннего контроля и сопряженных документов, документов об обучении сотрудников;
   
• на работу с личным кабинетом, систематичность скачивания перечней и работу с ними, сдачу отчетности (заканчивается 1 полугодие и нужно будет сдать полугодовой отчет - за исключением НФО), ромашку с ошибками;
   
• публикуемые перечни с категориями риска для контроля своей оценки со стороны надзора.