Уральский ювелирный центр | Вебинар. Проверки в сфере оборота ДМДК: обзор практики | Ближайшие курсы и семинары УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Ближайшие курсы и семинары

Вебинар. Проверки в сфере оборота ДМДК: обзор практики

Цель вебинара – разграничить виды контроля, проговорить особенности риск-ориентированных подходов к каждому их них (они, как и методы, различны), формы и методы контроля, предоставляемые и собираемые документы, риски, которые возникают при проведении двух видов контроля одновременно.

Последние восемь лет мы собирали и обобщали уникальные материалы по проверкам некредитных финансовых организаций (ломбардов) и готовы поделиться данным опытом с Вами - рассказать о процессе прохождения, порядке действий, объеме и сроках предоставления информации, методике выявления нарушений и многом другом на материалах реальных проверок Банка России и ФПП.

Содержание программы:

  1. Нормативно-правовая база при проверках ФПП, Банка России;
  2. Федеральный государственный пробирный надзор (оборот ДМДК): особенности, риск-ориентированный подход, основания, виды и пр.;
  3. Проверки Банка России при осуществлении ломбардной деятельности: обязанности, документы, порядок и пр. Проведение контрольных мероприятий Банком России;
  4. Противодействие проверкам и ответственность. 

Результат обучения:

  • Узнаете всю необходимую информацию для подготовки к проверкам;
  • Избежите штрафов.

Продолжительность: 3 ак/часа

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 24 июня 2025 г.

Стоимость вебинара: 3 000,00 рублей







Яндекс.Метрика