Добрый день, коллеги.
В последнее время мы часто получаем вопросы о том, чего же ждать в 2020 от законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, ведь мы уже прошли этап подготовки к комиссии ФАТФ, этап взаимных оценок, может быть теперь нас ждет перерыв?
К сожалению, нет – несмотря на результаты оценки, которыми можно искренне гордиться, нам придется устранять обнаруженные недостатки, снижать риски, да и преступники не дремлют.
Для того, чтобы вы сами могли оценить масштабы изменений (а в них есть даже дистанционная идентификация по биометрическим данным) приводим вам для ознакомления перечень проектов – наиболее перспективных по 115-ФЗ) – знакомьтесь, оценивайте перспективы!
На рассмотрении проекты изменения 115-ФЗ (прошедшие 1 чтение в Государственной Думе):
-
582466-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона;
-
831133-7 О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" (в части совершенствования деятельности по организации и проведению лотерей);
-
654778-7 О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части применения отдельных норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к инвестиционным советникам и держателям реестра);
-
657361-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации (в части использования и хранения электронных документов)";
-
613239-7 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования регулирования деятельности кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации);
-
582426-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля);
-
514780-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации (о создании информационной системы проверки сведений об абоненте).
И это далеко не все проекты по изменению системы ВК, о которых упоминается на сегодня, есть еще планируемые изменения требований к обучению, новые критерии необычных сделок и даже изменение названия 115-ФЗ. Не все они дойдут до вступления в силу, но все же - о сколько нам открытий чудных готовит новый год, надеюсь мы все готовы, ждем.
