Новости
Внимание, приказ ФСФМ от 08 мая 2009 г. № 103!
Приказ ФСФМ от 08 мая 2009 г. № 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" в этом году отпраздновал свое десятилетие и, что не совсем характерно для нормативной базы в сфере ПОДФТ и ФРОМУ, почти без изменений.
Почему он? Наверное потому, что в последнее время в сфере оборота ДК и ДМ, как у ломбардов - поднадзорные Банка России, так и у розницы - поднадзорные ГИПН, выявляют нарушения, связанные с нарушением именно этого приказа - игнорирование сделок критериями отраженными в этом приказе, а именно:
Все это соответственно приводит к штрафам по ст. 15.27 КоАП РФ. В связи с чем, для снижения финансовых рисков своего бизнеса, необходимо обратить внимание на следующие моменты, а именно:
Какие сделки и с какими критериями встречаются последнее время в рамках надзорных проверок:
Мы рекомендуем быть бдительными к проводимым сделкам, чтобы обезопасить свой бизнес от штрафных санкций. А более подробно не только о критериях необычных сделок, но и о том как правильно организовать систему внутренного контроля на предприятии ювелирной сферы с нуля Вы узнаете на нашем вебинаре "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
|