Уральский ювелирный центр | Вебинар. Обучение в сфере ПОДФТ и ФРОМУ (ювелирная розница) | Ближайшие курсы и семинары УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Ближайшие курсы и семинары

Вебинар. Обучение в сфере ПОДФТ и ФРОМУ (ювелирная розница)

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
    Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
    Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
    Требования к разработке правил внутреннего контроля;
    Критерии выявления операций, подлежащих контролю;
    Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    Система подготовки и обучения кадров организаций.
  3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.
     

Цель семинара:

  • получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.
     

Продолжительность: 8 астр. часов

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 27 августа 2019 г.

Стоимость: 3 000,00 рублей







Яндекс.Метрика