Уральский ювелирный центр | Вебинар. Проверки Банком России некредитных финансовых организаций (ломбарды, МКК) | Ближайшие курсы и семинары УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Ближайшие курсы и семинары

Вебинар. Проверки Банком России некредитных финансовых организаций (ломбарды, МКК)

Все некредитные финансовые организации после  появления в их детальности контролирующего органа в лице Банка России хотя бы мельком ознакомились с инструкцией о прохождении проверок регулятором. Но многие ли имеют на сегодняшний день уникальный опыт неоднократного прохождения подобных проверок?

С 2015 года мы собирали уникальные материалы по проверкам некредитных финансовых организаций и готовы поделиться данным опытом с Вами - рассказать о процессе прохождения, порядке действий, объеме и сроках предоставления информации, методике выявления нарушений и многом другом на материалах реальных проверок Банка России (последняя из которых датируется мартом 2019 года).

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Инструкции Банка России по порядку прохождения проверок: особенности, изменения, практика реализации. 
  2. Заявки Банка России - интересующие вопросы в области ПОД/ФТ, исполнения законодательства о ломбардах, о потребительском кредите. 
  3. Противодействие проверки, тактика и стратегия поведения при проверке.
  4. Ответственность, порядок обжалования результатов проверки.
     

Цели семинара:

  • Узнать свои права и обязанности при проведении проверок; 
  • Ознакомиться с порядком действий проверяющих;
  • Быть готовыми успешно пройти проверку и снизить финансовые риски.
     

Продолжительность: 5 ак/часов

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 26 апреля 2019 г.

Стоимость: 5 000,00 рублей







Яндекс.Метрика